Autorizacijos kodas:
LB002119
Licencijų sąrašas:
Banko licencija
(
galioja nuo: 2021-12-13
)
Įmonės kodas:
304580906
LEI kodas:
485100NUOK3CEDCUTW40
PVM mokėtojo kodas:
LT100011706713
Kategorija:
LR licencijuotas bankas
Šalis:
Lietuvos Respublika
Banko kodas
:
70700
SWIFT kodas
:
RETBLT21XXX
Adresas korespondencijai gauti:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2022-03-15 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.2 ir 40.3 papunkčiai, 42 ir 49 punktai, 51.7 papunktis. |
Bauda : 50000 € |