|
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 304870069
|
Bankas, Vartojimo kredito davėjas, Draudimo tarpininkas
|
2021-06-03
|
Mokėjimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalis, 33 straipsnio 2-4 dalys, 38 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnio 2 dalis
|
Bauda: 350000 €
|
|
|
UAB Forexlita , 303785858
|
Valiutos keityklos operatorius
|
2021-05-19
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 29.3, 31.3.4 papunkčiai.
|
Įspėjimas
Bauda: 5000 €
|
|
|
UAB "Vialet", 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-05-07
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas
|
Bauda: 15000 €
|
|
|
UAB „BRC finance“, 303493875
|
|
2021-03-05
|
Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 1 dalis.
|
Bauda: 80000 €
|
Pateiktas skundas
(Atmestas)
|
|
UAB FMĮ ,,Orion securities", 122033915
|
Finansų maklerio įmonė
|
2021-02-24
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 31.1, 31.3.4 papunkčiai.
|
Įspėjimas
Bauda: 40000 €
|
|
|
UAB Etapay, 304932396
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-02-10
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą teikimas
|
Bauda: 30000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 304870069
|
Bankas, Vartojimo kredito davėjas, Draudimo tarpininkas
|
2020-12-17
|
Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 23 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies 4 punktas.
|
Bauda: 150000 €
|
|
|
UAB „Credit Service“ , 302431575
|
Vartojimo kredito davėjas
|
2020-12-14
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, 4 dalies 1, 2 ir 4 punktai, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62, 7.3, 7.5, 7.6 ir 17.1, papunkčiai, 10 ir 18 punktai.
|
Bauda: 70000 €
|
|
|
Wittix, UAB, 304900982
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-12-08
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius ir kitas gautinas sumas Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 28000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB „mogo LT“, 302943102
|
Vartojimo kredito davėjas
|
2020-11-25
|
Vartojimo kredito Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys, 5 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas.
|
Bauda: 90000 €
|
|
|
"Paysera LT", UAB, 300060819
|
Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-11-13
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 1, 13, 14, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 2 ir 3 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 4, 30 ir 33 punktai, 31.3.4 papunktis.
|
Bauda: 370000 €
|
Pateiktas skundas
(Atmestas)
|
|
UAB ,,Dovre Forvaltning", 302589746
|
|
2020-10-26
|
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 5 straipsnio 4 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "ConnectPay", 304696889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-10-26
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Wallter UAB, 304740691
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-09-25
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas
|
Bauda: 90000 €
|
|
|
UAB Sotero LT, 303431973
|
|
2020-09-04
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys, 5 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnis, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 21(1) straipsnio 6 dalis, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62, 7.2 papunktis.
|
Bauda: 44000 €
|
|
|
UAB “Remit Choice Limited”, 304861465
|
Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga
|
2020-08-31
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-08-31
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
|
Bauda: 5000 €
|
|
|
UAB Guru Pay, 304891889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-08-03
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Transactive Systems, UAB, 304705758
|
|
2020-07-27
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
|
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-07-20
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395
|
|
2020-07-20
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "Vialet", 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-06-29
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "Vialet", 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-06-29
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14-16 dalys, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalies 2 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis ir 3 dalies 3 punktas.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.) 4 punktas.
|
Bauda: 120000 €
|
|
|
UAB "ConnectPay", 304696889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-05-28
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai
|
Įspėjimas
Bauda: 110000 €
|
|
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-05-14
|
Mokėjimų įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalys, 46 straipsnio 1 ir 3 dalys, 49 straipsnio 2 dalis, 51 straipsnio 3 dalis.
|
Bauda: 22000 €
|
|
