Lietuvos bankas

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434 ir 435 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Baudų apskaičiavimo aprašu.

Tais atvejais, kai teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu, jis vertinamas vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, turi teisę skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 23
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
UAB "Alternative Payments", 303429748 2022-08-26 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo, 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 4 dalies, 22 straipsnio 6 dalies nuostatos; Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 3, 7, 11, 22, 25 punkto, 8.1, 9.3, 9.4, 10.2, 10.4 papunkčių nuostatos; Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, kuriuo patvirtintos Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių 6 punkto ir 13.3, 28.5, 37.1 ir 37.2 papunkčių nuostatos; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12, 13, 14 ir 16 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 12 straipsnio 1, 3 ir 5 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 5 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1 dalies 1–5 punktų, 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos; Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtintų FNTT direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-314 „Dėl Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“, 15.2 papunkčio nuostatos, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, 52, 58, 63, 65 ir 66 punktų ir 59.1 papunkčio nuostatos.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
UAB Lock Trust, 304841352 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2022-04-26 Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 22 straipsnio 6 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 11 ir 14 punktai, 8.1, 9,4, ir 10.6 papunkčiai.
Įspėjimas
UAB "Changer4u", 304861465 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2022-02-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto a ir b papunkčiai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1-4 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų nurodymų „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.2, 18.1–18.2 papunkčiai, 26-28 punktai, 40.2 papunktis, 42 punktas, 51.8 papunktis, 58 punktas, 62.1–62.4 papunkčiai, 63, 65 ir 70 punktai
Bauda: 50000 €
Įspėjimas
UAB SHIFT Financial Services LT , 304726229 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2021-12-14 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Bauda: 16000 €
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2021-12-07 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, Mokėjimų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 5 dalis
Bauda: 15000 €
UAB "Changer4u", 304861465 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2020-08-31 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

UAB "DSBC Financial Europe", 304713395 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2020-07-20 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Bruc Bond, UAB, 304291086 2020-04-16 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 12 ir 16 dalys, 11 straipsnio 3 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai ir 2, 4 ir 7 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 papunkčiai; Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis; Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie įstaigos ir įstaigos klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, teikimas.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas
Majestic Financial, UAB, 304712140 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2020-04-03 Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
Bauda: 9000 €
Kuan Financial, UAB, 305134383 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2020-02-24 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
Įspėjimas
UAB ,,Contabilita“, 303573008 2020-02-17 Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
UAB Click2Sell / Cardinity, 300110581 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2019-07-01 Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Viešas paskelbimas apie neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos bankui teikimą

Bauda: 17150 €
UAB Payment Solutions, 302840020 2018-07-23 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
UAB "PAYPAY.LT", 302830631 2018-06-20 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
„EasyBill“, UAB, 304437228 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2018-03-19 Mokėjimo įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 16 straipsnio 1 dalis
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino būstas", 155498117 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2017-07-17 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 "Dėl Lietuvos Banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms", 14 punktas ir 15 punktas.
Bauda: 120 €
UAB ,,Elotus", 166403298 Mokėjimo įstaigos tarpininkas, Mokėjimo įstaiga 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kaišiadorių butų ūkis", 158806029 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnio 10 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai, Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 punktas
Bauda: 128 €
Uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino būstas", 155498117 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai.
Įspėjimas
Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, 173001047 2016-01-11 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė TAURAGĖS BUTŲ ŪKIS, 179206436 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2016-01-11 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė ,,PANEVĖŽIO BŪSTAS“, 147146333 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2015-12-21 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis
Įspėjimas
UAB ,,WoraPay", 302308715 2015-04-23 Mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 7 dalies 3 punktas ir 10 dalis, Bankų įstatymo 25 straipsnio 8 punktas, 34 straipsnio13 dalies 3 ir 5 punktai

Akcininko balsavimo teisių sustabdymas