|
UAB "Pervesk", 304186270
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-09-08
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ (redakcijos, galiojusios iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 10.1 papunktis ir 11 punktas.
|
Warning
|
|
|
Nayax Europe UAB, 304891914
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-07-21
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. balandžio 9 d. galiojusi redakcija) 8.1 papunktis, 9.9 papunktis, 10.6 papunktis, 27 punktas, 30.3 papunktis, 32.2 papunktis, 33 punktas, 34 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 21.1 papunktis (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.); Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis
|
Fine: 90000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
AlphaPay, UAB, 305249880
|
|
2026-07-21
|
Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 6 punktai, šio straipsnio 4 dalis, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 22 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 4 dalis, FĮĮ 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi iki 2026 m. sausio 1 d.) 10.1 papunktis ir 11 punktas.
|
Licence revocation (cancellation)
|
|
|
UAB "TransferGo Lithuania", 304871705
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-06-23
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; 28 straipsnio 6 dalis. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 12 puntas; 9.4 ir 30.1 papunkčiai. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis.
|
Fine: 42000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
"Paysera LT", UAB, 300060819
|
Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator
|
2026-06-23
|
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 2025/441-121 „Dėl poveikio priemonės taikymo ir privalomų nurodymų davimo UAB „Paysera LT“, UAB“ skirtos baudos, kuri buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsiamo Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V 2025/(1.160.E-9004)-441-99 „Dėl poveikio priemonių taikymo ir privalomų nurodymų davimo „Paysera LT", UAB“ duoto privalomo nurodymo nevykdymo dieną, apskaičiavimas
|
Fine: 362000 €
|
Submitted
|
|
Finora Bank UAB, 305156796
|
Bank, Real-estate related credit provider, Consumer credit provider
|
2026-06-05
|
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013,111, 119 straipsniai, 123 straipsnio b dalis, 128 straipsnio 1 dalis, 395 straipsnio 1 dalis, 501 straipsnis, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 8.1–8.3 ir 8.5–8.8 papunkčiai, 11, 12, 16, 17, 19, 30, 31, 33 ir 37 punktai, 50.2, 54.13, 54.14, 56.2, 57.1–57.3, 67.8.4 ir 67.10.1 papunkčiai, 68, 74, 70 ir 77 punktai, Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7, 9–12, 14, 15, 18 ir 20, 23–28 ir 31–32 bei 35-36, 39 punktai, 39.7 papunktis, 44, 46, 47, 49 ir 56 punktai, Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, 28 punktas, 42.2 ir 42.7 papunkčiai ir 62, 63 bei 67 punktai, Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 punktas, 16.1 papunktis, 23, 31, 32, 34, 37 punktai, Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“, 6.3 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 15.5 papunktis.
|
Warning
Fine: 69000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
AS Finora Group, 12324050
|
(Mixed) Financial Holding Company
|
2026-06-05
|
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013, 51 straipsnis, 92 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktai, 123 straipsnio b dalis, 393, 394 straipsniai ir 395 straipsnio 1 dalis, 501 straipsnis, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 60 straipsnio 1 ir 3 dalys, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, 4(1) punktas, 6.4, 8.1–8.3, 8.5 ir 8.8 papunkčiai, 17, 19, 29, 30, 44 punktai, 54.13, 54.14, 57.1–57.3, 67.8.4 ir 67.10.1 papunkčiai, Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7, 8, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 44 punktai, Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“, 5.3, 6.3 papunkčai, 7, 9, 30, 32, 36 punktai, Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 4.3.2 ir 15.8.1.5 papunkčiai.
|
Warning
Fine: 70000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB TeslaPay, 304715528
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-06-03
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 17 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviam skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58 punktas, 59.1, 62.3, 62.4 papunkčiai, 63, 64, 65, 66, 67 punktai.
|
Fine: 19000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB “Nuvei”, 304445876
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-06-02
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas;
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo“14, 58, 59, 62, 63, 64 ir 66 punktai;
Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki iki 2026 m. sausio 1 d.) 34 punktas.
|
Warning
Fine: 90000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
|
Administrative arrangement signed
|
|
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, 10055769
|
Insurer
|
2026-05-14
|
Draudimo įstatymo 90-1 straipsnio 1 dalies, 158-2 straipsnio 1 dalies, 158-3 straipsnio 1 ir 3 dalių, 158-5 straipsnio 1 ir 3 dalių ir 2017 m. rugsėjo 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2358, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo produktų priežiūros ir valdymo reikalavimais draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams, 7 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimai.
|
Fine: 250000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
Bebawa, UAB, 305483424
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-05-12
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1-3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4 papunktis, 10-11, 13-14, 17 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 49 punktas, 56.1 papunktis, 58 punktas, 59.1-59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.1-62.3 papunkčiai, 63-67, 69 punktai.
|
Fine: 40000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
AlphaPay, UAB, 305249880
|
|
2026-04-21
|
Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktai ir 4 dalis, 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas. 3. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 19 punktas, 20.1–20.7 papunkčiai, 59 ir 60 punktai.
|
Laikinai apriboti disponavimą lėšomis, esančioms sąskaitose, kuriose laikomos klientų - mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos.
Licence suspension
|
|
|
UAB „Walletto“, 304686884
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-04-14
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12–16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktai, 5 dalies 3 punktas, 41 dalies 1-7 punktai, 5 dalies 1-2 punktai,16 straipsnio 2 dalis,17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 13, 14, 15, 18, 58, 61, 63, 64, 66, 67 ir 76 punktai, 51.7, 56.1, 56.3, 56.5, 56.6, 59.1–59.2, 62.2 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2029 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (iki 2025 m. gruodžio 31 d. galiojusi redakcija) 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.6 papunkčiai bei 7, 11-13, 15, 19, 32, 33, 34 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas, 4 ir 10 dalys, 25 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies 5 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14(1) ir 23 punktai, 7.12 papunktis; taip pat neišsamios, neteisingos ir (ar) netikslios informacijos teikimas.
|
Fine: 290000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
European Merchant Bank UAB, 304559043
|
Bank, Consumer credit provider
|
2026-04-09
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktai, 2 dalies 1, 2 ir 5 punktai, 4(1) dalies 3, 6, 7 punktai, 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7 punkto 1, 4 papunkčiai, 51.8 papunktis, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“, 9.5 papunktis, 11, 13, 15, 17 punktai, 21.1, 21.3, 21.4, 21.5, 21.8, 21.9 papunkčiai, 24 punktas, 25.1, 25.3, 25.5, 25.6 papunkčiai ir 26, 28 punktai.
|
Fine: 270000 €
Warning
|
|
|
UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875
|
|
2026-02-26
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 12 dalis (tikrinamuoju laikotarpiu galiojusios redakcijos – 19 straipsnio 11 dalis), 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12, 13, 14, 15, 18, 49, 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.2, 62.3, 62.4 papunkčiai, 63, 64, 65, 66, 67, 68 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 3 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 10.1 ir 10.2 papunkčiai, 11, 12 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 19(2) punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 9.4 ir 9.5 papunkčiai.
|
Licence revocation (cancellation)
|
Submitted
|
|
ValorPay, UAB, 304881005
|
Payment institution, Currency exchange operator
|
2026-02-26
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 5 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 47 punktas, 51.9 papunktis, 58, 59, 62, 63, 64, 66 punktai.
|
Fine: 30000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
AB "Mano bankas", 112043081
|
Bank, Consumer credit provider
|
2026-02-13
|
Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6, 8, 13, 15, 16, 18, 45-47 punktai ir 14.1 papunktis; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo" 46, 55, 62, 65 punktai ir 56.2-56.3 papunkčiai; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 48/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1-3 dalys, 7 straipsnio b ir d punktai, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1-3 dalys, 28 straipsnio 1 dalies a ir b punktai ir 5 dalis; Komisijos deleguotojo
reglamento (ES) 2024/1774, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos IRT rizikos valdymo priemonės, metodai, procesai bei politika ir supaprastinta IRT rizikos valdymo sistema 10 straipsnio 2 dalies c punktas.
|
Fine: 90000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB "ConnectPay", 304696889
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2026-01-20
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis,14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 5 dalies 1–3 punktai, 17 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktai bei 29 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią
pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m.
vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais
siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 63, 64,
65, 66 ir 67 punktai bei 59.1, 62.1–62.4 papunkčiai.
|
Fine: 98000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB ZEN.COM, 304749651
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2025-12-04
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 8 ir 10 punktai, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 punktai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 52 ir 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61, 62, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai; teisės akto redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., 70.1 ir 70.2 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 9.2 papunktis, 11 punktas, 21.3, 21.4, 21.5, 21.8 ir 21.9 papunkčiai, 24 punktas, 25.1 ir 25.5 papunkčiai, 26 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8.1, 9.10 ir 10.6 papunkčiai, 14, 29 ir 34 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14-1 punktas; neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas.
|
Fine: 1800000 €
Warning
|
Submitted
|
|
UAB Monavate , 305628001
|
Electronic money institution
|
2025-11-25
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, 29 straipsnio 5 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktai (punktų redakcija, galiojusi iki 2024 m. balandžio 25 d.); Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 28 straipsnio 6 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 8 punktas (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.), 15 punktas (redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.), 71, 72, 73 ir 76 punktai (punktų redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.), 11, 13, 14, 16, 18, 26, 29, 32, 33, 34, 35 ir 37 punktai, 7.1, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 ir 36.7 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 12, 13, 14, 19, 25, 27, 29, 33 ir 34 punktai, 8.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.4, 10.6 ir 30.2 papunkčiai bei 11 ir 20 punktai, taikomi kartu su 3 punktu; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 23 punktas, 13.1 ir 21.1 papunkčiai.
|
Fine: 270000 €
Warning
|
Submitted
|
|
WITTY GLOBAL UAB, 305433923
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2025-11-14
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų Elektroninio dokumento nuorašas sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 10, 11 ir 12 punktai.
|
Public disclosure of the violation of the legal act
|
Administrative arrangement signed
|
|
"Paysera LT", UAB, 300060819
|
Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator
|
2025-11-04
|
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V 2025/(1.160.E-9004)-441-99 „Dėl poveikio priemonių taikymo ir privalomų nurodymų davimo „Paysera LT", UAB“ duotų privalomų nurodymų neįvykdymas
|
Fine: 25000 €
|
Submitted
|
|
Curve Europe, UAB, 305626541
|
Currency exchange operator, Electronic money institution, Consumer credit provider, Insurance intermediary
|
2025-10-29
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių
ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų Elektroninio dokumento nuorašas sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai
skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 10.1, 10.3 papunkčiai, 11 ir 12 punktai.
|
Fine: 22500 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
ValorPay, UAB, 304881005
|
Payment institution, Currency exchange operator
|
2025-10-17
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 10, 11 ir 12 punktai.
|
Fine: 12000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB "Madelina", 304718734
|
Currency exchange operator
|
2025-09-17
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 9 straipsnio 14, 15, 16 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis, 5 dalies 1, 2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 10 punktas, 29 straipsnio 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (toliau – Nurodymai) 7.3 papunktis, 13, 14, 49, 52, 58, 70, 71 punktai, 51.7 papunktis. Nurodymų (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) 70.1, 70.2 ir 70.4 papunkčiai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 21.3, 21.4 ir 25.1 papunkčiai.
|
Fine: 38000 €
|
Administrative arrangement signed
|
