Bank of Lithuania
Lietuviškai

Enforcement measures

  2. Financial market participants
Print

When carrying out financial market supervision, the Bank of Lithuania may apply the sanctions laid down in the laws regulating the financial market, provided that there is at least one of the grounds for applying sanctions laid down by law. Articles 433, 434, 435 and 436 of the Republic of Lithuania Law on the Bank of Lithuania lay down the procedure for the application of sanctions and the conclusion of administrative agreements during the procedure for the application of sanctions, the procedure for informing of and appealing against decisions taken on the application of sanctions, as well as the right of the Bank of Lithuania not to apply sanctions.

When imposing financial penalties, their calculation is carried out in accordance with the Description of Fine Calculation approved by Resolution No 03-126 of the Board of the Bank of Lithuania of 10 July 2018 on the approval of the description of fine calculation.

An infringement of a legal act is considered minor in accordance with the Description of the Procedure for Declaring an Infringement of a Legal Act Minor approved by Resolution No 03-175 of the Board of the Bank of Lithuania of 26 November 2020 on the approval of the description of the procedure for declaring an infringement of a legal act minor.

Appealing against decisions of the Bank of Lithuania in the field of financial market supervision

Persons whose rights or interests protected by law have been violated have the right to appeal to the Regional Administrative Court (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) within one month in accordance with the procedure laid down in the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings. Appealing to court does not suspend the validity of the contested decision and the execution of the decision, except for the decision imposing penalties laid down by law, or of action.

Type
Enforcement measure
Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement
Date of signature of the administrative arrangement
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 179
Financial market participant or person subject to an enforcement measure Type Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure / Administrative arrangement signed
UAB "Pervesk", 304186270 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-09-08 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ (redakcijos, galiojusios iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 10.1 papunktis ir 11 punktas.
Warning
Nayax Europe UAB, 304891914 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-07-21 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. balandžio 9 d. galiojusi redakcija) 8.1 papunktis, 9.9 papunktis, 10.6 papunktis, 27 punktas, 30.3 papunktis, 32.2 papunktis, 33 punktas, 34 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 21.1 papunktis (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.); Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis
Fine: 90000 €
 Administrative arrangement signed
AlphaPay, UAB, 305249880 2026-07-21 Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 6 punktai, šio straipsnio 4 dalis, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 22 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 4 dalis, FĮĮ 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi iki 2026 m. sausio 1 d.) 10.1 papunktis ir 11 punktas.
Licence revocation (cancellation)
UAB "TransferGo Lithuania", 304871705 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-06-23 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; 28 straipsnio 6 dalis. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 12 puntas; 9.4 ir 30.1 papunkčiai. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis.
Fine: 42000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
 Administrative arrangement signed
"Paysera LT", UAB, 300060819 Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator 2026-06-23 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 2025/441-121 „Dėl poveikio priemonės taikymo ir privalomų nurodymų davimo UAB „Paysera LT“, UAB“ skirtos baudos, kuri buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsiamo Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V 2025/(1.160.E-9004)-441-99 „Dėl poveikio priemonių taikymo ir privalomų nurodymų davimo „Paysera LT", UAB“ duoto privalomo nurodymo nevykdymo dieną, apskaičiavimas
Fine: 362000 €
 Submitted
UAB TeslaPay, 304715528 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-06-03 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 17 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviam skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58 punktas, 59.1, 62.3, 62.4 papunkčiai, 63, 64, 65, 66, 67 punktai.
Fine: 19000 €
 Administrative arrangement signed
UAB “Nuvei”, 304445876 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-06-02 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo“14, 58, 59, 62, 63, 64 ir 66 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki iki 2026 m. sausio 1 d.) 34 punktas.
Warning
Fine: 90000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
 Administrative arrangement signed
Bebawa, UAB, 305483424 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-05-12 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1-3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4 papunktis, 10-11, 13-14, 17 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 49 punktas, 56.1 papunktis, 58 punktas, 59.1-59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.1-62.3 papunkčiai, 63-67, 69 punktai.
Fine: 40000 €
 Administrative arrangement signed
AlphaPay, UAB, 305249880 2026-04-21 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktai ir 4 dalis, 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas. 3. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 19 punktas, 20.1–20.7 papunkčiai, 59 ir 60 punktai.

Laikinai apriboti disponavimą lėšomis, esančioms sąskaitose, kuriose laikomos klientų - mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos.

Licence suspension
UAB „Walletto“, 304686884 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-04-14 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12–16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktai, 5 dalies 3 punktas, 41 dalies 1-7 punktai, 5 dalies 1-2 punktai,16 straipsnio 2 dalis,17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 13, 14, 15, 18, 58, 61, 63, 64, 66, 67 ir 76 punktai, 51.7, 56.1, 56.3, 56.5, 56.6, 59.1–59.2, 62.2 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2029 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (iki 2025 m. gruodžio 31 d. galiojusi redakcija) 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.6 papunkčiai bei 7, 11-13, 15, 19, 32, 33, 34 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas, 4 ir 10 dalys, 25 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies 5 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14(1) ir 23 punktai, 7.12 papunktis; taip pat neišsamios, neteisingos ir (ar) netikslios informacijos teikimas.
Fine: 290000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
 Administrative arrangement signed
UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875 2026-02-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 12 dalis (tikrinamuoju laikotarpiu galiojusios redakcijos – 19 straipsnio 11 dalis), 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12, 13, 14, 15, 18, 49, 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.2, 62.3, 62.4 papunkčiai, 63, 64, 65, 66, 67, 68 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 3 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 10.1 ir 10.2 papunkčiai, 11, 12 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 19(2) punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 9.4 ir 9.5 papunkčiai.
Licence revocation (cancellation)
 Submitted
ValorPay, UAB, 304881005 Payment institution, Currency exchange operator 2026-02-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 5 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 47 punktas, 51.9 papunktis, 58, 59, 62, 63, 64, 66 punktai.
Fine: 30000 €
 Administrative arrangement signed
UAB "ConnectPay", 304696889 Currency exchange operator, Electronic money institution 2026-01-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis,14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 5 dalies 1–3 punktai, 17 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktai bei 29 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 63, 64, 65, 66 ir 67 punktai bei 59.1, 62.1–62.4 papunkčiai.
Fine: 98000 €
 Administrative arrangement signed
UAB ZEN.COM, 304749651 Currency exchange operator, Electronic money institution 2025-12-04 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 8 ir 10 punktai, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 punktai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 52 ir 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61, 62, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai; teisės akto redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., 70.1 ir 70.2 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 9.2 papunktis, 11 punktas, 21.3, 21.4, 21.5, 21.8 ir 21.9 papunkčiai, 24 punktas, 25.1 ir 25.5 papunkčiai, 26 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8.1, 9.10 ir 10.6 papunkčiai, 14, 29 ir 34 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14-1 punktas; neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas.
Fine: 1800000 €
Warning
 Submitted
WITTY GLOBAL UAB, 305433923 Currency exchange operator, Electronic money institution 2025-11-14 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų Elektroninio dokumento nuorašas sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 10, 11 ir 12 punktai.
Public disclosure of the violation of the legal act
 Administrative arrangement signed
"Paysera LT", UAB, 300060819 Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator 2025-11-04 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V 2025/(1.160.E-9004)-441-99 „Dėl poveikio priemonių taikymo ir privalomų nurodymų davimo „Paysera LT", UAB“ duotų privalomų nurodymų neįvykdymas
Fine: 25000 €
 Submitted
Curve Europe, UAB, 305626541 Currency exchange operator, Electronic money institution, Consumer credit provider, Insurance intermediary 2025-10-29 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų Elektroninio dokumento nuorašas sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 10.1, 10.3 papunkčiai, 11 ir 12 punktai.
Fine: 22500 €
 Administrative arrangement signed
ValorPay, UAB, 304881005 Payment institution, Currency exchange operator 2025-10-17 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 10, 11 ir 12 punktai.
Fine: 12000 €
 Administrative arrangement signed
UAB "Madelina", 304718734 Currency exchange operator 2025-09-17 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 9 straipsnio 14, 15, 16 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis, 5 dalies 1, 2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 10 punktas, 29 straipsnio 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (toliau – Nurodymai) 7.3 papunktis, 13, 14, 49, 52, 58, 70, 71 punktai, 51.7 papunktis. Nurodymų (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) 70.1, 70.2 ir 70.4 papunkčiai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 21.3, 21.4 ir 25.1 papunkčiai.
Fine: 38000 €
 Administrative arrangement signed
"Paysera LT", UAB, 300060819 Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator 2025-09-02 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 24 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 10.1, 10.3 papunkčiai ir 9, 11, 12 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“, 19 ir 20 punktai.
Fine: 400000 €
 Submitted
UAB "Pervesk", 304186270 Currency exchange operator, Electronic money institution 2025-08-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1,2 ir 5 punktas bei 5 dalies 2, 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 14, 24, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai.
Fine: 130000 €
Warning
UAB "PanPay Europe", 304516316 2025-08-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 14, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67 punktai, 62.1 ir 62.2 papunkčiai.
Licence revocation (cancellation)
UAB "International Payment Union", 304917978 Currency exchange operator, Electronic money institution 2025-07-23 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 17 straipsnis ir 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 58 punktas, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 60-62, 64-67 ir 69 punktai.
Fine: 14000 €
 Administrative arrangement signed
FUNDSTR UAB, 305201405 2025-06-16 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 61, 64, 66, 67 punktai ir 62.2 papunktis.
Licence revocation (cancellation)
UAB Travel Union, 305106882 Currency exchange operator, Electronic money institution 2025-05-13 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14, 16 ir 17 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalies 1, 2, 3 punktai, 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 10 punktai, 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 8, 13 ir 14 punktai, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 58 punktas, 59.1 papunkčio, 66 ir 67 punktai, 70.1 ir 70.2 papunkčiai. Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 29 straipsnio 3 dalis. Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 8.1, 9.4, 9.5 ir 9.10 papunkčiai.
Fine: 52000 €
Warning
Public disclosure of the violation of the legal act
 Administrative arrangement signed
1 2 3 4 ... 8