Bank of Lithuania
Type
Enforcement measure
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 73
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
Wallter UAB, 304740691 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-12-14 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 13 dalis ir 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 straipsnio 17 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 9 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. kovo 1 d.) 40.3 ir 40.4 papunkčiai, 42, 44 , 46 punktai 51.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 punktas., 51.10 papunktis, 58, 63, 65 punktai, 62.1-62.4, 7.2, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 14, 25 punktai.
Warning
Fine: 280000 €
UAB SHIFT Financial Services LT , 304726229 Currency exchange operator, Payment institution 2021-12-14 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Fine: 16000 €
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395 Currency exchange operator, Payment institution 2021-12-07 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, Mokėjimų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 5 dalis
Fine: 15000 €
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-11-29 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Laikinai uždrausti leisti ir išpirkti elektroninius pinigus; teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą. Poveikio priemonė atšaukta 2021 m. gruodžio 6 d.

Bebawa, UAB, 305483424 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-11-29 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstaymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Fine: 4000 €
UAB "epayblock" , 304882406 2021-11-18 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-16 dalys, 10 straipsnio 6 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 3 dalies 1 punktas, 4(1) dalis, 5 dalies 1-3 punktai ir 10 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1-2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straispnio 1 dalies 1-3, 9, 10 punktai, 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 8, 11-14, 16, 18 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 25 punktas, 40.4 papunktis, 43–45, 48 punktai, 51.7 papunktis, 52 punktas, 54.3 papunktis, 58 punktas, 59.1, 62.2-62.4 papunkčiai, 63, 65-67 punktai.
Licence revocation (cancellation)
UAB „Valiutas”, 303569974 2021-10-18 Valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-198 „Dėl valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos formos patvirtinimo“ 2 punktas, Lietuvos banko įstatymo 21-1 straipsnio 5 dalis

Uždraudimas teikti valiutos keitimo paslaugas

UAB „SAFU.COM“, 302948868 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-09-08 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas.

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Corporate Services UAB, 304630394 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-09-06 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas.

Viešas paskelbimas apie teisės akto pažeidimą.

UAB "Speedyteller", 304922391 2021-09-02 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas.
Licence revocation (cancellation)
GlobalNetint, UAB, 304604766 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-06-23 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 16, 17 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 1 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 4, 30 punktai, 31.3.4 papunktis.
Fine: 350000 €
Submitted
UAB ZEN.COM, 304749651 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-06-11 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Fine: 60000 €
Valyuz, UAB, 304782929 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-06-10 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą.

Fine: 15000 €
UAB ,,Finolita Unio“, 303090931 2021-06-03 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 29 straipsnio 7 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 2 punktas, PPTFPĮ 9 straipsnio 13 ir 14 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 29 straipsnio 5 dalis, 22 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 30, 55 punktai bei 31.3.4 papunktis.
Licence revocation (cancellation)
Submitted
UAB Forexlita, 303785858 Currency exchange operator 2021-05-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 29.3, 31.3.4 papunkčiai.
Warning
Fine: 5000 €
Via Payments UAB, 304531663 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-05-07 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas
Fine: 15000 €
Verse Payments Lithuania UAB, 304932396 Electronic money institution, Currency exchange operator 2021-02-10 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą teikimas

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Fine: 30000 €
Wittix, UAB, 304900982 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-12-08 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius ir kitas gautinas sumas Lietuvos bankui teikimas

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Fine: 28000 €
"Paysera LT", UAB, 300060819 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-11-13 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 1, 13, 14, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 2 ir 3 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 4, 30 ir 33 punktai, 31.3.4 papunktis.
Fine: 370000 €
Submitted
UAB "ConnectPay", 304696889 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-10-26 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Wallter UAB, 304740691 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-09-25 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas
Fine: 90000 €
UAB "Changer4u", 304861465 Currency exchange operator, Payment institution 2020-08-31 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

SatchelPay, UAB , 304628112 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-08-31 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
Fine: 5000 €
UAB Guru Pay, 304891889 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-08-03 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Transactive Systems, UAB, 304705758 Electronic money institution, Currency exchange operator 2020-07-27 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Warning
1 2 3 Next