Full list
Attention!
You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 73
| Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting | Type | Enactment date sorting | Violations of legal acts | Enforcement measure | Complaints regarding the applied enforcement measure sorting |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallter UAB, 304740691 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-12-14 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 13 dalis ir 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 straipsnio 17 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 9 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. kovo 1 d.) 40.3 ir 40.4 papunkčiai, 42, 44 , 46 punktai 51.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 punktas., 51.10 papunktis, 58, 63, 65 punktai, 62.1-62.4, 7.2, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 14, 25 punktai. |
Warning
Fine: 280000 €
|
|
| UAB SHIFT Financial Services LT , 304726229 | Currency exchange operator, Payment institution | 2021-12-14 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas |
Fine: 16000 €
|
|
| UAB "DSBC Financial Europe", 304713395 | Currency exchange operator, Payment institution | 2021-12-07 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, Mokėjimų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 5 dalis |
Fine: 15000 €
|
|
| UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-11-29 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas |
Laikinai uždrausti leisti ir išpirkti elektroninius pinigus; teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą. Poveikio priemonė atšaukta 2021 m. gruodžio 6 d. |
|
| Bebawa, UAB, 305483424 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-11-29 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstaymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas |
Fine: 4000 €
|
|
| UAB "epayblock" , 304882406 | 2021-11-18 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-16 dalys, 10 straipsnio 6 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 3 dalies 1 punktas, 4(1) dalis, 5 dalies 1-3 punktai ir 10 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1-2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straispnio 1 dalies 1-3, 9, 10 punktai, 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 8, 11-14, 16, 18 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 25 punktas, 40.4 papunktis, 43–45, 48 punktai, 51.7 papunktis, 52 punktas, 54.3 papunktis, 58 punktas, 59.1, 62.2-62.4 papunkčiai, 63, 65-67 punktai. |
Licence revocation (cancellation)
|
||
| UAB „Valiutas”, 303569974 | 2021-10-18 | Valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-198 „Dėl valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos formos patvirtinimo“ 2 punktas, Lietuvos banko įstatymo 21-1 straipsnio 5 dalis |
Uždraudimas teikti valiutos keitimo paslaugas |
||
| UAB „SAFU.COM“, 302948868 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-09-08 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
| Corporate Services UAB, 304630394 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-09-06 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas. |
Viešas paskelbimas apie teisės akto pažeidimą. |
|
| UAB "Speedyteller", 304922391 | 2021-09-02 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas. |
Licence revocation (cancellation)
|
||
| GlobalNetint, UAB, 304604766 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-06-23 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 16, 17 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 1 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 4, 30 punktai, 31.3.4 papunktis. |
Fine: 350000 €
|
Submitted |
| UAB ZEN.COM, 304749651 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-06-11 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Fine: 60000 €
|
|
| Valyuz, UAB, 304782929 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-06-10 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą. Fine: 15000 €
|
|
| UAB ,,Finolita Unio“, 303090931 | 2021-06-03 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 29 straipsnio 7 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 2 punktas, PPTFPĮ 9 straipsnio 13 ir 14 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 29 straipsnio 5 dalis, 22 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 30, 55 punktai bei 31.3.4 papunktis. |
Licence revocation (cancellation)
|
Submitted | |
| UAB Forexlita, 303785858 | Currency exchange operator | 2021-05-19 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 29.3, 31.3.4 papunkčiai. |
Warning
Fine: 5000 €
|
|
| Via Payments UAB, 304531663 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-05-07 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas |
Fine: 15000 €
|
|
| Verse Payments Lithuania UAB, 304932396 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2021-02-10 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Fine: 30000 €
|
|
| Wittix, UAB, 304900982 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-12-08 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius ir kitas gautinas sumas Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Fine: 28000 €
|
|
| "Paysera LT", UAB, 300060819 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-11-13 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 1, 13, 14, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 2 ir 3 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 4, 30 ir 33 punktai, 31.3.4 papunktis. |
Fine: 370000 €
|
Submitted |
| UAB "ConnectPay", 304696889 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-10-26 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
| Wallter UAB, 304740691 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-09-25 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas |
Fine: 90000 €
|
|
| UAB "Changer4u", 304861465 | Currency exchange operator, Payment institution | 2020-08-31 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
| SatchelPay, UAB , 304628112 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-08-31 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Fine: 5000 €
|
|
| UAB Guru Pay, 304891889 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-08-03 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
| Transactive Systems, UAB, 304705758 | Electronic money institution, Currency exchange operator | 2020-07-27 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Warning
|