Bank of Lithuania
{debug_data}
Type
Enforcement measure
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 22
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
Revolut Payments UAB, 304940980 2022-03-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis.
Fine: 150000 €
Warning
EDRAUDA, UADBB, 302350714 Insurance intermediary 2020-04-02 Draudimo įstatymo 90(1) straipsnio 1 dalis ir 93 straipsnio 1 dalis
Warning
EDRAUDA, UADBB, 302350714 Insurance intermediary 2019-09-23 Draudimo įstatymo 90(1) straipsnio 1 dalis ir 93 straipsnio 1 dalis
Fine: 8000 €
UADBB „RDD“, 126360273 2017-12-18 Draudimo įstatymo 161 straipsnis 5 dalis, 163 straipsnio 6 dalis; Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnis 1 dalis; Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 7 dalis; Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 5 punktas, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas.
Licence revocation (cancellation)
Submitted (Dismissed)
UADBB „SANDĖJAS“, 148331096 Insurance intermediary 2017-02-27 Draudimo įstatymo 163 straipsnio 6 dalis, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas
Warning
UADBB „RDD“, 126360273 2016-10-10 Draudimo įstatymo 161 straipsnio 5 dalis, 163 straipsnio 6 dalis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 7 dalis, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 5 punktas
Fine: 10000 €
UADBB „SANDĖJAS“, 148331096 Insurance intermediary 2016-09-19 Draudimo įstatymo 161 straipsnio 5 dalis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 7 dalis
Fine: 5000 €
UADBB „Olvirga“, 179419555 Insurance intermediary 2016-09-19 Draudimo įstatymo 161 straipsnio 5 dalis ir 163 straipsnio 6 dalis, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. nutarimu Nr. 03-162, 5 punktas, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas
Fine: 4000 €
UADBB „Euromaksas“, 150158281 Insurance intermediary 2016-09-12 Draudimo įstatymo 161 straipsnio 5 dalis,163 straipsnio 6 dalis, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 5 punktas, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas
Fine: 250 €
UADBB „SID insurance“, 136052719 Insurance intermediary 2016-08-08 Draudimo įstatymo 161 straipsnio 5 dalis, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 5 punktas
Warning
UADBB „PANDA Insurance“, 302525779 2016-04-11 Draudimo įstatymo 161 straipsnio 3 dalis, 161 straipsnio 5 dalis, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 6 punktas
Licence suspension
UADBB „LEGATOR“, 145347184 Insurance intermediary 2015-11-30 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 ir 5 dalys, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 9.2 papunktis
Fine: 6500 €
UADBB „Jūsų patarėjas“, 302552712 Insurance intermediary 2015-06-22 Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 9 dalis, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3.2 papunktis
Warning
UADBB „Perlo draudimo brokeris“, 302919813 Insurance intermediary 2015-06-01 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 dalis
Warning
UADBB „VK draudimas“, 135715225 Insurance intermediary 2015-01-26 Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 9 dalis
Warning
UADBB "Draudimo partneriai", 302546702 2014-07-15 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 3 dalis, 164 straipsnio 6 dalis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 9 dalis
Licence revocation (cancellation)
UADBB "Draudimo partneriai", 302546702 2014-07-01 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 ir 5 dalys, Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-260, 24.1 papunktis
Licence suspension
EDRAUDA, UADBB, 302350714 Insurance intermediary 2014-06-10 Draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 9 dalis
Fine: 2896 €
UADBB „SANDĖJAS“, 148331096 Insurance intermediary 2013-02-05 Draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalis
Fine: 2896 €
UADBB "Draudeju Pagalbos Centras", 302551069 2013-01-17 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 ir 3 dalis, 164 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. N-141 „Dėl draudimo tarpininko profesinės atsakomybės privalomojo draudimo sumų ir draudimo brokerių įmonės nuosavo kapitalo dydžio indeksavimo“ 2 punktas; Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių (galiojusių iki 2012 m. gruodžio 21 d.), patvirtintų Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. N-43, 20.4 punktas ir Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių (galiojančių nuo 2012 m. gruodžio 22 d.), patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-260, 21.4 papunktis

Ne

Licence revocation (cancellation)
UADBB "Draudimo partneriai", 302546702 2012-08-29 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 5 dalis
Warning
Biznio draudimo brokeris, 175885356 2012-08-02 Draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalis

Ne

Licence revocation (cancellation)