Lietuvos bankas
Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 23
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
AB "Mano bankas", 112043081 Vartojimo kredito davėjas, Bankas 2021-11-25 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, 8.4, 8.6 ir 8.9 papunkčiai, 12 ir 13 punktai, 17.2.2 papunktis, 18, 28, 35 ir 36 punktai, 37.1 ir 39.1 papunkčiai, 54 punktas; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 14, 24, 25, 37 ir 38 punktai, 44.9.8 ir 44.10 papunkčiai
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2021-09-16 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punkai, 14 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 35 ir 37 punktai, 40.4 papunktis, 65, 66 ir 67 punktai, 70.1 ir 70.2 papunkčiai
Bauda: 300000 €
Įspėjimas
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 304870069 Vartojimo kredito davėjas, Bankas 2021-06-03 Mokėjimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalis, 33 straipsnio 2-4 dalys, 38 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnio 2 dalis
Bauda: 350000 €
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 304870069 Vartojimo kredito davėjas, Bankas 2020-12-17 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 23 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies 4 punktas.
Bauda: 150000 €
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, 112025254 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2019-12-20 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 ir 16 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas bei 3 dalies 1-4 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9, 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 29.3, 29.5, 31.1, 31.3.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 ir 54.10 papunkčiai.
Bauda: 880000 €
Pateiktas skundas
AB SEB bankas, 112021238 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2019-11-25 Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Luminor Bank AB, 112029270 2018-11-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Bauda: 150220 €
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, 112025254 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-08-28 Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d.
Bauda: 28113 €
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-04-18 Bankų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 7 punktas (neįvykdytas Lietuvos banko duotas privalomasis nurodymas nesudaryti skolinimo sandorių su banką kontroliuojančiu asmeniu ir jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis įmonėmis)

Viešas paskelbimas apie Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymą

"Swedbank", AB, 112029651 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-02-13 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai.
Įspėjimas
Luminor Bank AB, 112029270 2018-02-01 Bankų įstatymo 56 straipsnio 4 dalis
Įspėjimas
BIGBANK AS filialas, 301048563 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-02-01 Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 20 dalis, 11 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 8 dalis ir 19 straipsnio 2 punktas
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2017-06-30 Minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2005 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 114, 16 punktas, 25.6 papunktis, 30, 37 ir 38 punktai; Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, 60 straipsnio 3 dalies 1 punktas; Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 32 straipsnio 2 dalis, 43 straipsnio 2 dalies 1 punktas; Įmonės finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis; Finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 230, 6.3 papunktis; Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 24 punktas; Neįvykdyti nurodymai, nustatyti Lietuvos banko valdybos 2016 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 03-95, dėl veiklos riziką ribojančių reikalavimų; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7, 9 ir 10 dalys, 14(1) straipsnis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 ir 31.3.1 papunkčiai, kt.
Bauda: 235350 €
UAB GF bankas, 300515252 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2016-05-02 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 506 €
Pateiktas skundas (Patenkintas)
AB SEB bankas, 112021238 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Bauda: 4488 €
"Swedbank", AB, 112029651 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Bauda: 4488 €
Luminor Bank AB, 112029270 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Įspėjimas
Luminor Bank AB, 112029270 2015-08-13 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 3 straipsnio 1 dalis
Bauda: 3000 €
BIGBANK AS filialas, 301048563 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2014-04-24 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 3-62, 7.3, 18.1 papunkčiai, 11, 16 punktai
Įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2014-01-23 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, Minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2005 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 114, 17, 25 punktai, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 14 straipsnio 14 dalis, 19 straipsnio 1 dalis, Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 82, 14, 61 punktai, 27.2.1 papunktis
Įspėjimas
Akcinė bendrovė Ūkio bankas (iškelta bankroto byla), 112020136 2013-02-18 Bankų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis, Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 20, 568, 570, 788 punktai
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Akcinė bendrovė Ūkio bankas (iškelta bankroto byla), 112020136 2013-02-12 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis

Veiklos apribojimas (moratoriumas)

AB "Mano bankas", 112043081 Vartojimo kredito davėjas, Bankas 2012-05-09 Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 48 straipsnis, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3, 7, 11 punktai, 16.4.1 papunktis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16, 18, 20, 21 punktai, 7.2 papunktis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 39.2 papunktis
Įspėjimas