Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 57
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting | Tipas | Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė | Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting |
---|---|---|---|---|---|
UAB "Rebellion Fintech Services", 304935086 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2022-03-29 | Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas |
Bauda: 2000 €
|
|
Revolut Payments UAB , 304940980 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga, Draudimo tarpininkas | 2022-03-15 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis. |
Bauda: 150000 €
Įspėjimas
|
|
TRUSTCOM FINANCIAL UAB, 304521377 | 2022-03-08 | Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 40 straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 8 punktai. |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
||
TRUSTCOM FINANCIAL UAB, 304521377 | 2022-02-14 | Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktai |
Laikinai, iki atskiro Lietuvos banko sprendimo atšaukti šią poveikio priemonę, apriboti TRUSTCOM FINANCIAL UAB disponavimą lėšomis, esančiomis sąskaitose. |
||
Transactive Systems, UAB, 304705758 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2022-02-08 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius bei pradinio ir nuosavo kapitalo poreikio Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
Bauda: 20000 €
|
|
Wallter UAB, 304740691 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-12-14 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 13 dalis ir 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 straipsnio 17 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 9 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. kovo 1 d.) 40.3 ir 40.4 papunkčiai, 42, 44 , 46 punktai 51.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 punktas., 51.10 papunktis, 58, 63, 65 punktai, 62.1-62.4, 7.2, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 14, 25 punktai. |
Bauda: 280000 €
Įspėjimas
|
|
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-11-29 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas |
Laikinai uždrausti leisti ir išpirkti elektroninius pinigus; teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą. Poveikio priemonė atšaukta 2021 m. gruodžio 6 d. |
|
Bebawa, UAB, 305483424 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-11-29 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstaymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas |
Bauda: 4000 €
|
|
UAB "epayblock" , 304882406 | 2021-11-18 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-16 dalys, 10 straipsnio 6 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 3 dalies 1 punktas, 4(1) dalis, 5 dalies 1-3 punktai ir 10 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1-2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straispnio 1 dalies 1-3, 9, 10 punktai, 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 8, 11-14, 16, 18 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 25 punktas, 40.4 papunktis, 43–45, 48 punktai, 51.7 papunktis, 52 punktas, 54.3 papunktis, 58 punktas, 59.1, 62.2-62.4 papunkčiai, 63, 65-67 punktai. |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
||
UAB „SAFU.COM“, 302948868 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-09-08 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
Corporate Services UAB, 304630394 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-09-06 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
UAB "Speedyteller", 304922391 | 2021-09-02 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas. |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
||
GlobalNetint, UAB, 304604766 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-06-23 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 16, 17 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 1 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 4, 30 punktai, 31.3.4 papunktis. |
Bauda: 350000 €
|
Pateiktas skundas |
UAB ZEN.COM, 304749651 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-06-11 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Bauda: 60000 €
|
|
Valyuz, UAB, 304782929 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-06-10 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą. Bauda: 15000 €
|
|
UAB ,,Finolita Unio“, 303090931 | 2021-06-03 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 29 straipsnio 7 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 2 punktas, PPTFPĮ 9 straipsnio 13 ir 14 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 29 straipsnio 5 dalis, 22 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 30, 55 punktai bei 31.3.4 papunktis. |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
Pateiktas skundas | |
Via Payments UAB, 304531663 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-05-07 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas |
Bauda: 15000 €
|
|
Verse Payments Lithuania UAB, 304932396 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2021-02-10 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Bauda: 30000 €
|
|
Wittix, UAB, 304900982 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-12-08 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius ir kitas gautinas sumas Lietuvos bankui teikimas |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Bauda: 28000 €
|
|
"Paysera LT", UAB, 300060819 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-11-13 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 1, 13, 14, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 2 ir 3 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 4, 30 ir 33 punktai, 31.3.4 papunktis. |
Bauda: 370000 €
|
Pateiktas skundas |
UAB "ConnectPay", 304696889 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-10-26 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
Wallter UAB, 304740691 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-09-25 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas |
Bauda: 90000 €
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-08-31 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Bauda: 5000 €
|
|
UAB Guru Pay, 304891889 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-08-03 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
Transactive Systems, UAB, 304705758 | Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga | 2020-07-27 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą Įspėjimas
|