Lietuvos bankas
English

Poveikio priemonės

  2. Finansų rinkos dalyvių priežiūra
  3. Finansų rinkos dalyviai
Spausdinti

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo, administracinių susitarimų poveikio priemonių taikymo procesuose sudarymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434, 435 ir 436 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Baudų apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, per vieną mėnesį turi teisę skųsti Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data
Administracinio susitarimo pasirašymo data
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 136
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės / Sudarytas administracinis susitarimas
UAB "Pervesk", 304186270 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-09-08 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ (redakcijos, galiojusios iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 10.1 papunktis ir 11 punktas.
Įspėjimas
Nayax Europe UAB, 304891914 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-07-21 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. balandžio 9 d. galiojusi redakcija) 8.1 papunktis, 9.9 papunktis, 10.6 papunktis, 27 punktas, 30.3 papunktis, 32.2 papunktis, 33 punktas, 34 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 21.1 papunktis (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.); Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis
Bauda: 90000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
"Paysera LT", UAB, 300060819 Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-06-23 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 2025/441-121 „Dėl poveikio priemonės taikymo ir privalomų nurodymų davimo UAB „Paysera LT“, UAB“ skirtos baudos, kuri buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsiamo Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V 2025/(1.160.E-9004)-441-99 „Dėl poveikio priemonių taikymo ir privalomų nurodymų davimo „Paysera LT", UAB“ duoto privalomo nurodymo nevykdymo dieną, apskaičiavimas
Bauda: 362000 €
 Pateiktas skundas
UAB "TransferGo Lithuania", 304871705 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-06-23 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; 28 straipsnio 6 dalis. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 12 puntas; 9.4 ir 30.1 papunkčiai. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis.
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Bauda: 42000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
UAB TeslaPay, 304715528 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-06-03 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 17 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviam skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58 punktas, 59.1, 62.3, 62.4 papunkčiai, 63, 64, 65, 66, 67 punktai.
Bauda: 19000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
UAB “Nuvei”, 304445876 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-06-02 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo“14, 58, 59, 62, 63, 64 ir 66 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki iki 2026 m. sausio 1 d.) 34 punktas.
Įspėjimas
Bauda: 90000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
 Sudarytas administracinis susitarimas
Bebawa, UAB, 305483424 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-05-12 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1-3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4 papunktis, 10-11, 13-14, 17 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 49 punktas, 56.1 papunktis, 58 punktas, 59.1-59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.1-62.3 papunkčiai, 63-67, 69 punktai.
Bauda: 40000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
UAB „Walletto“, 304686884 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-04-14 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12–16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktai, 5 dalies 3 punktas, 41 dalies 1-7 punktai, 5 dalies 1-2 punktai,16 straipsnio 2 dalis,17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 13, 14, 15, 18, 58, 61, 63, 64, 66, 67 ir 76 punktai, 51.7, 56.1, 56.3, 56.5, 56.6, 59.1–59.2, 62.2 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2029 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (iki 2025 m. gruodžio 31 d. galiojusi redakcija) 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.6 papunkčiai bei 7, 11-13, 15, 19, 32, 33, 34 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas, 4 ir 10 dalys, 25 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies 5 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14(1) ir 23 punktai, 7.12 papunktis; taip pat neišsamios, neteisingos ir (ar) netikslios informacijos teikimas.
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Bauda: 290000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875 2026-02-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 12 dalis (tikrinamuoju laikotarpiu galiojusios redakcijos – 19 straipsnio 11 dalis), 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12, 13, 14, 15, 18, 49, 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.2, 62.3, 62.4 papunkčiai, 63, 64, 65, 66, 67, 68 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 3 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 10.1 ir 10.2 papunkčiai, 11, 12 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2025 m. gruodžio 31 d.) 19(2) punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 9.4 ir 9.5 papunkčiai.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
 Pateiktas skundas
UAB "ConnectPay", 304696889 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2026-01-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis,14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 5 dalies 1–3 punktai, 17 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktai bei 29 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 63, 64, 65, 66 ir 67 punktai bei 59.1, 62.1–62.4 papunkčiai.
Bauda: 98000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
UAB ZEN.COM, 304749651 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-12-04 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 8 ir 10 punktai, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 punktai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 52 ir 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61, 62, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai; teisės akto redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., 70.1 ir 70.2 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 9.2 papunktis, 11 punktas, 21.3, 21.4, 21.5, 21.8 ir 21.9 papunkčiai, 24 punktas, 25.1 ir 25.5 papunkčiai, 26 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8.1, 9.10 ir 10.6 papunkčiai, 14, 29 ir 34 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14-1 punktas; neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas.
Bauda: 1800000 €
Įspėjimas
 Pateiktas skundas
UAB Monavate , 305628001 Elektroninių pinigų įstaiga 2025-11-25 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, 29 straipsnio 5 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktai (punktų redakcija, galiojusi iki 2024 m. balandžio 25 d.); Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 28 straipsnio 6 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 8 punktas (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.), 15 punktas (redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.), 71, 72, 73 ir 76 punktai (punktų redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.), 11, 13, 14, 16, 18, 26, 29, 32, 33, 34, 35 ir 37 punktai, 7.1, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 ir 36.7 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 12, 13, 14, 19, 25, 27, 29, 33 ir 34 punktai, 8.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.4, 10.6 ir 30.2 papunkčiai bei 11 ir 20 punktai, taikomi kartu su 3 punktu; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 23 punktas, 13.1 ir 21.1 papunkčiai.
Bauda: 270000 €
Įspėjimas
 Pateiktas skundas
WITTY GLOBAL UAB, 305433923 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-11-14 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų Elektroninio dokumento nuorašas sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 10, 11 ir 12 punktai.
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
 Sudarytas administracinis susitarimas
"Paysera LT", UAB, 300060819 Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-11-04 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2025 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. V 2025/(1.160.E-9004)-441-99 „Dėl poveikio priemonių taikymo ir privalomų nurodymų davimo „Paysera LT", UAB“ duotų privalomų nurodymų neįvykdymas
Bauda: 25000 €
 Pateiktas skundas
Curve Europe, UAB, 305626541 Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Draudimo tarpininkas, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-10-29 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų Elektroninio dokumento nuorašas sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 10.1, 10.3 papunkčiai, 11 ir 12 punktai.
Bauda: 22500 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
"Paysera LT", UAB, 300060819 Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-09-02 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 24 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 10.1, 10.3 papunkčiai ir 9, 11, 12 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“, 19 ir 20 punktai.
Bauda: 400000 €
 Pateiktas skundas
UAB "Pervesk", 304186270 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-08-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1,2 ir 5 punktas bei 5 dalies 2, 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 14, 24, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai.
Bauda: 130000 €
Įspėjimas
UAB "PanPay Europe", 304516316 2025-08-26 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 14, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67 punktai, 62.1 ir 62.2 papunkčiai.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
UAB "International Payment Union", 304917978 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-07-23 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 17 straipsnis ir 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 58 punktas, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 60-62, 64-67 ir 69 punktai.
Bauda: 14000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
KogoPay UAB, 304956760, N/A 2025-07-18 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 9 punktas

Laikinai apriboti teisę disponuoti nuosavomis lėšomis, esančiomis kredito įstaigose atidarytose sąskaitose

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
FUNDSTR UAB, 305201405 2025-06-16 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 61, 64, 66, 67 punktai ir 62.2 papunktis.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
UAB Travel Union, 305106882 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-05-13 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14, 16 ir 17 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalies 1, 2, 3 punktai, 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 10 punktai, 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 8, 13 ir 14 punktai, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 58 punktas, 59.1 papunkčio, 66 ir 67 punktai, 70.1 ir 70.2 papunkčiai. Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 29 straipsnio 3 dalis. Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 8.1, 9.4, 9.5 ir 9.10 papunkčiai.
Bauda: 52000 €
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
 Sudarytas administracinis susitarimas
Corporate Services UAB, 304630394 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2025-03-19 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4, 51.8 ir 70.1-70.3 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 7, 24, 26 punktai, 9.5, 21.3, 21.8-21.9, 25.1, 25.3 ir 25.5 papunkčiai.
Bauda: 16000 €
 Sudarytas administracinis susitarimas
Foxpay, UAB, 302455836 2024-11-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 23 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas ir 10 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 12 dalies 5 ir 6 punktai bei 13 dalies 5 punktas; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 13, 14, 15, 16, 17 dalys, 10 straipsnio 3 ir 5 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 13 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12, 13, 14, 20, 24, 26, 43, 44, 48, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67 punktai ir 7.3, 40.1, 40.2, 40.3, 51.7, 51.10, 62.2, 62.4 papunkčiai; Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6 punktas ir 42.1 papunktis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi 2021 m. sausio 1 d.), 20, 25, 27 ir 34 punktai bei 9.5, 9.10, 10.6, 28.1 ir 30.2 papunkčiai; Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis; Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 6, 13, 39 punktai ir 39.1, 39.2, 39.3, 39.6 ir 39.7 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 23 punktas; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166, 23 punktas.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
 Pateiktas skundas
UAB „Pyrros Lithuania“, 304600426 2024-11-12 Lietuvos Repsublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14, 15 ir 16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 2, 4 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 12, 13 ir 14 punktai, 18.1, 18.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 ir 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.2 ir 62.3 papunkčiai, 64, 65, 66 ir 67 punktai.
Bauda: 40000 €
1 2 3 4 ... 6