Verse Payments Lithuania UAB, 304932396
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2023-03-09
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12, 14 ir 21 dalys, 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 5 dalies 2 punktas, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 29 straipsnio 1 dalies 4 ir 10 punktai, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnio 6 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 6, 11, 12, 14, 51.8, 70.1 ir 70.2 punktai, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 46 p.
|
Bauda: 280000 €
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
UAB "PAYRNET", 305264430
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2023-03-07
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas
|
Laikino atstovo elektroninių pinigų įstaigos veiklos priežiūrai skyrimas
|
|
Ambr Payments, UAB, 305270426
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2023-03-07
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
|
Bauda: 2000 €
|
|
Paylar, UAB, 305182887
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2023-03-07
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13–15 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 4 ir 7 dalys, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui 8, 27, 28, 36, 40, 42, 43 ir 52 punktai bei 51.7 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-261 patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo 10 punktas
|
Bauda: 40000 €
Įspėjimas
|
|
CBI Money UAB, 305224044
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2023-01-10
|
Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 4, 13, 21 punktai.
|
Vadovo nušalinimas
Bauda: 12000 €
|
|
Paywho, UAB, 305540551
|
|
2022-12-21
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
E4F Money UAB, 305098485
|
|
2022-12-20
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-11-22
|
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2022 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-164 „Dėl poveikio priemonės taikymo „Secure Nordic Payments“, UAB“ 2.1 papunktyje nustatyto privalomo nurodymo neįvykdymas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
|
Bauda: 28000 €
|
|
UAB "TELE2", 111471645
|
|
2022-11-22
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas
|
Bauda: 20000 €
|
|
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-11-08
|
Eelektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 9,9 ir 30.3 papunkčiai, 33 ir 34 punktai.
|
Bauda: 90000 €
|
|
UAB „Perlas Finance“, 301169732
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-09-20
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
|
Bauda: 40000 €
|
|
"Paysera LT", UAB, 300060819
|
Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-09-06
|
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. sprendimu V 2020 /(34.3.E-3400)-419-7 „Dėl poveikio priemonės taikymo „Paysera LT“, UAB“ duoto nurodymo pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus neįvykdymas
|
Bauda: 100000 €
|
Pateiktas skundas
|
UAB BLENDER LITHUANIA, 304230261
|
Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-08-09
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 44 straipsnio 3 dalis ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas
|
Bauda: 10000 €
|
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-07-21
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 44 straipsnio 3 dalis, 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
|
Bauda: 10000 €
|
|
Via Payments UAB, 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-07-21
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas.
|
Bauda: 20000 €
|
|
UAB ZEN.COM, 304749651
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-07-21
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai.
|
Bauda: 30000 €
|
|
UAB „Lux International Payment System“, 305158007
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-07-21
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas.
|
Bauda: 6000 €
|
|
UAB "NIUM EU", 304548794
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-07-05
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
Neteisingos informacijos apie nuosavų ir klientų lėšų likučius, taip pat saugotinas klientų lėšų sumas Lietuvos bankui teikimas.
|
Bauda: 10000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
FUNDSTR UAB, 305201405
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-06-13
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
|
Bauda: 8000 €
|
|
UAB "Rebellion Fintech Services", 304935086
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-03-29
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
|
Bauda: 2000 €
|
|
Revolut Payments UAB, 304940980
|
|
2022-03-15
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis.
|
Bauda: 150000 €
Įspėjimas
|
|
TRUSTCOM FINANCIAL UAB, 304521377
|
|
2022-03-08
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 40 straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 8 punktai.
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
Pateiktas skundas
|
TRUSTCOM FINANCIAL UAB, 304521377
|
|
2022-02-14
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktai
|
Laikinai, iki atskiro Lietuvos banko sprendimo atšaukti šią poveikio priemonę, apriboti TRUSTCOM FINANCIAL UAB disponavimą lėšomis, esančiomis sąskaitose.
|
|
Transactive Systems, UAB, 304705758
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2022-02-08
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius bei pradinio ir nuosavo kapitalo poreikio Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 20000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
Wallter UAB, 304740691
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-12-14
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 13 dalis ir 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 straipsnio 17 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 9 punktas.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. kovo 1 d.) 40.3 ir 40.4 papunkčiai, 42, 44 , 46 punktai 51.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 punktas., 51.10 papunktis, 58, 63, 65 punktai, 62.1-62.4, 7.2, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 14, 25 punktai.
|
Bauda: 280000 €
Įspėjimas
|
|