Lietuvos bankas
English

Poveikio priemonės

  2. Finansų rinkos dalyvių priežiūra
  3. Finansų rinkos dalyviai
Spausdinti

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434 ir 435 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Baudų apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, per vieną mėnesį turi teisę skųsti Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Iš viso rezultatų 470
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
Akcinė bendrovė "LINAS", 147689083 2022-10-04 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB 15 straipsnis
Bauda: 20000 €
UAB „Perlas Finance“, 301169732 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-09-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
Bauda: 40000 €
2404 S.A., B224715 Finansų rinkos dalyvio akcininkas (juridinis asmuo) 2022-09-13 Bankų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies 1 punktas, 73 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Balsavimo teisių PayRay, UAB, visuotiniame akcininkų susirinkime laikinas sustabdymas
"Paysera LT", UAB, 300060819 Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-09-06 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. sprendimu V 2020 /(34.3.E-3400)-419-7 „Dėl poveikio priemonės taikymo „Paysera LT“, UAB“ duoto nurodymo pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus neįvykdymas
Bauda: 100000 €
 Pateiktas skundas
UAB ESTO, 305219905 Vartojimo kredito davėjas 2022-09-06 Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys, 21 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 2 punktas.
Bauda: 15000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
UAB „Sando investment“, 302870985 2022-09-06 Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 12 dalis
Išbraukimas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB "Alternative Payments", 303429748 2022-08-26 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo, 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 4 dalies, 22 straipsnio 6 dalies nuostatos; Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 3, 7, 11, 22, 25 punkto, 8.1, 9.3, 9.4, 10.2, 10.4 papunkčių nuostatos; Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, kuriuo patvirtintos Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių 6 punkto ir 13.3, 28.5, 37.1 ir 37.2 papunkčių nuostatos; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12, 13, 14 ir 16 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 12 straipsnio 1, 3 ir 5 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 5 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1 dalies 1–5 punktų, 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos; Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtintų FNTT direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-314 „Dėl Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“, 15.2 papunkčio nuostatos, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, 52, 58, 63, 65 ir 66 punktų ir 59.1 papunkčio nuostatos.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
 Pateiktas skundas
European Merchant Bank UAB, 304559043 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2022-08-25 Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų patvirtinimo“, 5, 6, 11.2, 11.4 ir 11.8 punktai; Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 „Dėl Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. vasario 16 d. iki 2022 m. sausio 14 d.) 20 ir 22 punktai; 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 121, 122, 128 straipsniai, 126 straipsnio 2 dalis, 395 straipsnio 1 dalis, 428aw straipsnio a punktas, 431 straipsnio 3 dalis, 450 straipsnio 1 dalies h punktas; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 2 ir 3 punktai ir 6 dalis; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, (redakcija, galiojusi nuo 2019 m. balandžio 20 d. iki 2022 m. kovo 31 d.) 8.1, 8.2, 8.6, 39.1 ir 44.3 papunkčiai, 13, 18, 22, 24, 26, 38, 45, 49, 50 ir 51 punktai; Reikalavimų audito komitetams aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų Audito komitetams aprašo patvirtinimo“, 19.2.1 papunktis; Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklių patvirtinimo“, (redakcija, galiojusi nuo 2009 m. spalio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) 6 ir 17 punktai bei 16.4 papunktis; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, 20 ir 21 punktai; Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis; Gaivinimo planų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 03-209 „Dėl Gaivinimo planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 9 punktai; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 14, 23, 24, 25, 26, 31, 37, 38 ir 46 punktai bei 44.9.6, 44.1, 44.7, 44.9.8 ir 44.10 papunkčiai; Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju tur
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Bauda: 175000 €
Įspėjimas
UAB BLENDER LITHUANIA, 304230261 Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-08-09 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 44 straipsnio 3 dalis ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas
Bauda: 10000 €
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-07-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 44 straipsnio 3 dalis, 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
Bauda: 10000 €
Via Payments UAB, 304531663 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-07-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas.
Bauda: 20000 €
UAB ZEN.COM, 304749651 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-07-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai.
Bauda: 30000 €
UAB „Lux International Payment System“, 305158007 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-07-21 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas.
Bauda: 6000 €
UAB ,,Dovre Forvaltning", 302589746 2022-07-12 Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktai
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
UAB "NIUM EU", 304548794 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-07-05 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Neteisingos informacijos apie nuosavų ir klientų lėšų likučius, taip pat saugotinas klientų lėšų sumas Lietuvos bankui teikimas.
Bauda: 10000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
Tomas Večerskis Investuotojas 2022-07-04 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 15 straipsnis
Bauda: 5000 €
Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas, 112027077 Bankas, Vartojimo kredito davėjas, Emitentas 2022-06-16 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 36 straipsnio 1 dalis, Reikalavimų audito komitetams aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2017 m sausio 24 d. nutarimu Nr.03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ 8, 12 punktai ir 19.1.4 papunktis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ 8.1, 8.2, 8.6, 8.11, 19.3, 39.2.1.2 papunkčiai, 14, 22, 23, 38 punktai, Bankų vidaus valdymo bendrųjų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Bankų vidaus valdymo bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 42 punktas, Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8, 15, 17, 24, 26, 37, 38 punktai bei 31.4 ir 44.10 papunkčiai, Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 7, 18, 24, 62, 63, 66, 95 punktai ir 37.1 papunktis
Įspėjimas
FUNDSTR UAB, 305201405 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2022-06-13 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Bauda: 8000 €
UAB "Credit Consulting Services", 302314255 Vartojimo kredito davėjas 2022-06-07 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 8, 11, 17 ir 18 punktai, 11 straipsnio 8 dalis, 19 straipsnis, 20 straipsnio 3 dalis
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
UAB „Finansų bitė verslui“, 304175555 Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas 2022-06-07 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 str. 1 d. 4 p., Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 ir 70.2 p.
Įspėjimas
UAB Lock Trust, 304841352 2022-04-26 Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 22 straipsnio 6 dalis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 11 ir 14 punktai, 8.1, 9,4, ir 10.6 papunkčiai.
Įspėjimas
Kredito unija ,,Neris", 304772963 Kredito unija, Vartojimo kredito davėjas 2022-04-05 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Kredito unijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 6 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2., 8.2 ir 19.3 papunkčiai, 21, 26 punktai, 28.7, 37.5, 37.14, 37.15, 39.3, 39.5 ir 46.5 papunkčiai, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“ 18 punktas
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
UAB "Rebellion Fintech Services", 304935086 2022-03-29 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Bauda: 2000 €
Revolut Payments UAB, 304940980 2022-03-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis.
Bauda: 150000 €
Įspėjimas
Revolut Bank UAB, 304580906 Valiutos keityklos operatorius, Bankas, Vartojimo kredito davėjas, Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2022-03-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.2 ir 40.3 papunkčiai, 42 ir 49 punktai, 51.7 papunktis.
Bauda: 50000 €
Įspėjimas
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 ... 19 Pirmyn