Iš viso rezultatų 331
| Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė | Tipas | Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė | Skundai dėl taikytos poveikio priemonės |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „mogo LT“, 302943102 | Vartojimo kredito davėjas | 2018-09-24 | Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio 1-3 dalys, 19 straipsnio 2 punktas ir 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas |
Bauda: 3238 € |
|
| UAB "Pervesk", 304186270 | Elektroninių pinigų įstaiga | 2018-09-19 | Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 10 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys |
Įspėjimas Bauda: 700000 € |
Pateiktas skundas |
| Vytautas Karalevičius |
Vadovas
UAB "Pervesk" (Elektroninių pinigų įstaiga, Valiutos keityklos operatorius) |
2018-09-19 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys |
Bauda: 500000 € |
Pateiktas skundas |
| UAB "Kreedex", 303322187 | Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas | 2018-09-17 | Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
|
| UAB "Apollona", 304198874 | Nelicencijuotas subjektas | 2018-09-17 | Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 40000 € |
|
| Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, 112025254 | Bankas | 2018-08-28 | Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d. |
Bauda: 28113 € |
|
| UAB Payment Solutions, 302840020 | Mokėjimo įstaiga | 2018-07-23 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
|
| UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 | Vartojimo kredito davėjas | 2018-07-16 | Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 340 € |
|
| UAB "PAYPAY.LT", 302830631 | Mokėjimo įstaiga | 2018-06-20 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
|
| Kredito unija ,,Saulėgrąža", 302894776 | Kredito unija | 2018-06-05 | Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalies 2 punktas ir 13 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 7.3 ir 9.2 papunkčiai, 21 ir 22 punktai, 23.2 papunktis, 25 punktas, 28.1–28.5 papunkčiai, 33 punktas, 37.15 ir 37.18 papunkčiai, 48 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 21–23 punktai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.5. papunktis, Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 202, 6 ir 8 punktai. |
Įspėjimas |
|
| UAB „Moment Credit“ , 300657515 | Vartojimo kredito davėjas | 2018-05-31 | Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 1853 € |
|
| "Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 | Elektroninių pinigų įstaiga | 2018-05-28 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 ir 9 dalys ir 14(1) straipsnis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 31.3.4 papunktis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 6 dalies 1 punktas ir 8 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis, 41 straipsnio 2 dalis, Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105, 17 punktas; Lietuvos banko duoto nurodymo ištaisyti ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimus neįvykdymas |
Bauda: 3176 € |
Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas) |
| Akcinė bendrovė „Mokilizingas” , 124926897 | Vartojimo kredito davėjas | 2018-05-23 | Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 2188 € |
|
| UAB „SB lizingas“, 234995490 | Vartojimo kredito davėjas | 2018-04-18 | Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 4 punktai |
Įspėjimas |
|
| Gediminas Janavičius | Investuotojas | 2018-04-18 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 15 straipsnis |
Bauda: 500 € |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 | Bankas | 2018-04-18 | Bankų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 7 punktas (neįvykdytas Lietuvos banko duotas privalomasis nurodymas nesudaryti skolinimo sandorių su banką kontroliuojančiu asmeniu ir jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis įmonėmis) | Viešas paskelbimas apie Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymą | |
| AB "Linas Agro Group", 148030011 | Emitentas | 2018-03-26 | Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis |
Įspėjimas |
|
| „EasyBill“, UAB, 304437228 | Mokėjimo įstaiga | 2018-03-19 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 16 straipsnio 1 dalis |
Įspėjimas |
|
| AB "Grigeo", 110012450 | Emitentas | 2018-03-13 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 17 straipsnio 8 dalis |
Įspėjimas |
|
| Gintautas Pangonis |
Vadovas
AB "Grigeo" (Emitentas) |
2018-03-13 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 14 straipsnio c punktas |
Įspėjimas |
|
| UAGDPB "Aviva Lietuva", 111744827 | Draudikas | 2018-03-13 | Draudimo įstatymo 42 straipsnio 5 ir 6 dalys |
Įspėjimas |
|
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", 147732969 | Emitentas | 2018-03-05 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 17 straipsnio 1 dalis |
Bauda: 40000 € |
|
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS", 180240752 | Emitentas | 2018-02-28 | Vertybinių popierių įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 28 d.) 19 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis, 22 ir 23 straipsniai, 25 straipsnio 9 dalis, 29 straipsnio 2 dalis ir 33 straipsnis ir Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymas. |
Įspėjimas Bauda: 158000 € |
Pateiktas skundas |
| "Swedbank", AB, 112029651 | Bankas | 2018-02-13 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai. |
Įspėjimas |
|
| Taupkasė, kredito unija , 302680384 | Kredito unija | 2018-02-13 | Kredito unijų įstatymo 74 straipsnio 1 dalies 1 punktas |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
Pateiktas skundas |