|
UAB “Remit Choice Limited”, 304861465
|
Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga
|
2020-08-31
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-08-31
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
|
Bauda: 5000 €
|
|
|
UAB Guru Pay, 304891889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-08-03
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Transactive Systems, UAB, 304705758
|
|
2020-07-27
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
|
Įspėjimas
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-07-20
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395
|
|
2020-07-20
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Via Payments UAB, 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-06-29
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14-16 dalys, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalies 2 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis ir 3 dalies 3 punktas.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.) 4 punktas.
|
Bauda: 120000 €
|
|
|
Via Payments UAB, 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-06-29
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "ConnectPay", 304696889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-05-28
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai
|
Įspėjimas
Bauda: 110000 €
|
|
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-05-14
|
Mokėjimų įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalys, 46 straipsnio 1 ir 3 dalys, 49 straipsnio 2 dalis, 51 straipsnio 3 dalis.
|
Bauda: 22000 €
|
|
|
UAB "ABC Projektai", 304291086
|
|
2020-04-16
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 12 ir 16 dalys, 11 straipsnio 3 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai ir 2, 4 ir 7 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 papunkčiai; Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis*; Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie įstaigos ir įstaigos klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, teikimas. [*Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pažeidimas panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.]
|
Licencijos galiojimo sustabdymas iki 2024 m. liepos 1 d.
|
Pateiktas skundas
(Iš dalies patenkintas)
|
|
Majestic Financial, UAB, 304712140
|
|
2020-04-03
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
|
Bauda: 9000 €
|
|
|
Kuan Financial, UAB, 305134383
|
|
2020-02-24
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Įspėjimas
|
|
|
UAB "deVere E-Money", 304469514
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-02-24
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.
|
Bauda: 30000 €
|
|
|
UAB ,,Contabilita“, 303573008
|
|
2020-02-17
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
|
UAB "Seven Seas Europe", 304632897
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-02-10
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "Glocash Payment", 304596376
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-01-27
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
|
Bauda: 17000 €
|
|
|
NEO Finance, AB, 303225546
|
Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Emitentas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-12-20
|
Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
|
Bauda: 4500 €
|
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-12-02
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
|
Bauda: 23000 €
|
|
|
UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-11-18
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Nayax Europe UAB, 304891914
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-11-18
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Paynt, UAB, 303227757
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-10-28
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kitų elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, teikimas
|
Bauda: 27000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
Pateiktas skundas
(Atmestas)
|
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-10-21
|
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 241-130 „Dėl poveikio priemonės taikymo „MisterTango“, UAB“ rezoliucinės dalies 2.2 papunktis (privalomas nurodymas pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 ir 17 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 ir 4 dalys
|
Bauda: 245050 €
|
|
|
UAB "PanPay Europe", 304516316
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-08-19
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito, elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 16800 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-08-02
|
Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 9 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83,19 punktas.
|
Laikinai uždrausti leisti elektroninius pinigus, išskyrus išpirkti kliento turimus elektroninius pinigus ir lėšas, gautas išpirkus elektroninius pinigus, pervesti į kliento vardu atidarytą sąskaitą kitoje kredito, mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų įstaigoje, ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 5 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.
Poveikio priemonė atšaukta 2019 m. lapkričio 18 d.
|
|
