|
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395
|
|
2020-07-20
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-07-20
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Via Payments UAB, 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-06-29
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14-16 dalys, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalies 2 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis ir 3 dalies 3 punktas.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.) 4 punktas.
|
Bauda: 120000 €
|
|
|
Via Payments UAB, 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-06-29
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "ConnectPay", 304696889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-05-28
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai
|
Įspėjimas
Bauda: 110000 €
|
|
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-05-14
|
Mokėjimų įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalys, 46 straipsnio 1 ir 3 dalys, 49 straipsnio 2 dalis, 51 straipsnio 3 dalis.
|
Bauda: 22000 €
|
|
|
Bruc Bond, UAB, 304291086
|
|
2020-04-16
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 12 ir 16 dalys, 11 straipsnio 3 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai ir 2, 4 ir 7 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 papunkčiai; Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis; Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie įstaigos ir įstaigos klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, teikimas.
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
Pateiktas skundas
|
|
Majestic Financial, UAB, 304712140
|
Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga
|
2020-04-03
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
|
Bauda: 9000 €
|
|
|
Kuan Financial, UAB, 305134383
|
|
2020-02-24
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Įspėjimas
|
|
|
UAB "deVere E-Money", 304469514
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-02-24
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.
|
Bauda: 30000 €
|
|
|
UAB ,,Contabilita“, 303573008
|
|
2020-02-17
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
|
UAB "Seven Seas Europe", 304632897
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-02-10
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "Glocash Payment", 304596376
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-01-27
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
|
Bauda: 17000 €
|
|
|
NEO Finance, AB, 303225546
|
Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Emitentas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-12-20
|
Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
|
Bauda: 4500 €
|
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-12-02
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
|
Bauda: 23000 €
|
|
|
Nayax Europe UAB, 304891914
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-11-18
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-11-18
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Paynt, UAB, 303227757
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-10-28
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kitų elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, teikimas
|
Bauda: 27000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
Pateiktas skundas
(Atmestas) |
|
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-10-21
|
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 241-130 „Dėl poveikio priemonės taikymo „MisterTango“, UAB“ rezoliucinės dalies 2.2 papunktis (privalomas nurodymas pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 ir 17 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 ir 4 dalys
|
Bauda: 245050 €
|
|
|
UAB "PanPay Europe", 304516316
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-08-19
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito, elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 16800 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
SatchelPay, UAB , 304628112
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-08-02
|
Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 9 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83,19 punktas.
|
Laikinai uždrausti leisti elektroninius pinigus, išskyrus išpirkti kliento turimus elektroninius pinigus ir lėšas, gautas išpirkus elektroninius pinigus, pervesti į kliento vardu atidarytą sąskaitą kitoje kredito, mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų įstaigoje, ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 5 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.
Poveikio priemonė atšaukta 2019 m. lapkričio 18 d.
|
|
|
UAB "deVere E-Money", 304469514
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-07-22
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas
|
Įspėjimas
Bauda: 21600 €
|
|
|
UAB NomuPay Europe, 300110581
|
Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga
|
2019-07-01
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas
|
Bauda: 17150 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Galperin UAB, 304750810
|
|
2019-03-05
|
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 241-236 „Dėl poveikio priemonės taikymo Galperin, UAB“ rezoliucinės dalies 2 punktas (privalomas nurodymas ne vėliau kaip nuo 2018 m. gruodžio 31 d. vykdyti nuosavo kapitalo reikalavimus), Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 3 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
|
Telia Lietuva, AB, 121215434
|
Valiutos keityklos operatorius, Emitentas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2019-01-14
|
Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai
|
Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
|
|
