|
TRUSTCOM FINANCIAL UAB, 304521377
|
|
2022-03-08
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 40 straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 8 punktai.
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
Skundas atsiimtas
|
|
UAB “Remit Choice Limited”, 304861465
|
Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga
|
2022-02-15
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto a ir b papunkčiai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1-4 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų nurodymų „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.2, 18.1–18.2 papunkčiai, 26-28 punktai, 40.2 papunktis, 42 punktas, 51.8 papunktis, 58 punktas, 62.1–62.4 papunkčiai, 63, 65 ir 70 punktai
|
Bauda: 50000 €
Įspėjimas
|
|
|
TRUSTCOM FINANCIAL UAB, 304521377
|
|
2022-02-14
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktai
|
Laikinai, iki atskiro Lietuvos banko sprendimo atšaukti šią poveikio priemonę, apriboti TRUSTCOM FINANCIAL UAB disponavimą lėšomis, esančiomis sąskaitose.
|
|
|
Transactive Systems, UAB, 304705758
|
|
2022-02-08
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius bei pradinio ir nuosavo kapitalo poreikio Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 20000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB SHIFT Financial Services LT , 304726229
|
|
2021-12-14
|
Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas
|
Bauda: 16000 €
|
|
|
Wallter UAB, 304740691
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-12-14
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 13 dalis ir 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 straipsnio 17 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 9 punktas.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. kovo 1 d.) 40.3 ir 40.4 papunkčiai, 42, 44 , 46 punktai 51.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 punktas., 51.10 papunktis, 58, 63, 65 punktai, 62.1-62.4, 7.2, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 14, 25 punktai.
|
Bauda: 280000 €
Įspėjimas
|
|
|
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395
|
|
2021-12-07
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, Mokėjimų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 5 dalis
|
Bauda: 15000 €
|
|
|
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-11-29
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktas
|
Laikinai uždrausti leisti ir išpirkti elektroninius pinigus; teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą.
Poveikio priemonė atšaukta 2021 m. gruodžio 6 d.
|
|
|
Bebawa, UAB, 305483424
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-11-29
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstaymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
|
Bauda: 4000 €
|
|
|
UAB "epayblock" , 304882406
|
|
2021-11-18
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-16 dalys, 10 straipsnio 6 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 3 dalies 1 punktas, 4(1) dalis, 5 dalies 1-3 punktai ir 10 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1-2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straispnio 1 dalies 1-3, 9, 10 punktai, 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 8, 11-14, 16, 18 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 25 punktas, 40.4 papunktis, 43–45, 48 punktai, 51.7 papunktis, 52 punktas, 54.3 papunktis, 58 punktas, 59.1, 62.2-62.4 papunkčiai, 63, 65-67 punktai.
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
|
UAB „Valiutas”, 303569974
|
|
2021-10-18
|
Valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-198 „Dėl valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos formos patvirtinimo“ 2 punktas, Lietuvos banko įstatymo 21-1 straipsnio 5 dalis
|
Uždraudimas teikti valiutos keitimo paslaugas
|
|
|
UAB „NEOCARD“ , 302948868
|
|
2021-09-08
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas.
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Corporate Services UAB, 304630394
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-09-06
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas.
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB "Speedyteller", 304922391
|
|
2021-09-02
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas.
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
|
|
Payswix, UAB, 304604766
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-06-23
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 16, 17 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 1 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 4, 30 punktai, 31.3.4 papunktis.
|
Bauda: 350000 €
|
Pateiktas skundas
|
|
UAB ZEN.COM, 304749651
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-06-11
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 60000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Valyuz, UAB, 304782929
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-06-10
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 15000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
UAB ,,Finolita Unio“, 303090931
|
|
2021-06-03
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 29 straipsnio 7 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 2 punktas, PPTFPĮ 9 straipsnio 13 ir 14 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 29 straipsnio 5 dalis, 22 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 30, 55 punktai bei 31.3.4 papunktis.
|
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
|
Pateiktas skundas
(Atmestas) |
|
UAB Forexlita , 303785858
|
Valiutos keityklos operatorius
|
2021-05-19
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 29.3, 31.3.4 papunkčiai.
|
Įspėjimas
Bauda: 5000 €
|
|
|
Via Payments UAB, 304531663
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-05-07
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas
|
Bauda: 15000 €
|
|
|
Verse Payments Lithuania UAB, 304932396
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2021-02-10
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą teikimas
|
Bauda: 30000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Wittix, UAB, 304900982
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-12-08
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius ir kitas gautinas sumas Lietuvos bankui teikimas
|
Bauda: 28000 €
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
"Paysera LT", UAB, 300060819
|
Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Valiutos keityklos operatorius, Vartojimo kredito davėjas, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-11-13
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 1, 13, 14, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 2 ir 3 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 4, 30 ir 33 punktai, 31.3.4 papunktis.
|
Bauda: 370000 €
|
Pateiktas skundas
|
|
UAB "ConnectPay", 304696889
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-10-26
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
|
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
|
|
|
Wallter UAB, 304740691
|
Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga
|
2020-09-25
|
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas
|
Bauda: 90000 €
|
|
