Autorizacijos kodas:
LB000498
Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos licencija
(
galioja nuo: 2019-04-25
)
Įmonės kodas:
304861465
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
Kategorija:
LR licencijuota mokėjimo įstaiga, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius
Šalis:
Lietuvos Respublika
Informacija
:
Bendrovės saugusis elektroninis paštas yra [email protected]
Adresas korespondencijai gauti:
Juozapavičiaus g. 9A-100A, Vilnius
Adresas:
Juozapavičiaus g. 9A-100A, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
---|---|---|
2022-02-15 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto a ir b papunkčiai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1-4 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų nurodymų „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.2, 18.1–18.2 papunkčiai, 26-28 punktai, 40.2 papunktis, 42 punktas, 51.8 papunktis, 58 punktas, 62.1–62.4 papunkčiai, 63, 65 ir 70 punktai |
Bauda : 50000 € |
2020-08-31 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis |