UAB "deVere E-Money"

Spausdinti

Kredito ir mokėjimų rinka

Autorizacijos kodas:
LB000403

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2017-03-02 )

www.devere-emoney.com/

Įmonės kodas :
304469514

Kategorija:
LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius

Adresas:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Veiklos rūšys 8 Paslaugų teikimas kitose valstybėse narėse neįsteigus filialo 28 Sąrašai 1

Paslauga	Teisė teikti nuo	Teisė teikti iki
Paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos	2017-03-02	-
Paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos	2017-03-02	-
Mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus	2017-03-02	-
Mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas;	2017-03-02	-
Pinigų perlaidos	2017-03-02	-
Elektroninių pinigų leidimas	2017-03-02	-
Elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas	2017-03-02	-
Valiutos keitimo paslaugų teikimas	-	-

Poveikio priemonės (2)

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data	Teisės aktų pažeidimai	Poveikio priemonė
2019-07-22	Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas	Įspėjimas Bauda : 21600 €
2020-02-24	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.	Bauda : 30000 €

2019-07-22

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Įspėjimas

Bauda : 21600 €

2020-02-24

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.

Bauda : 30000 €