Authorization code:
LB000403
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2017-03-02
)
Company code:
304469514
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity
Country:
Lithuania
Correspondence address:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius
Address:
J. Balčikonio g. 9, LT-08247, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“,6, 24 ir 26 punktai bei 9.4.3, 9.4.4, 21.3, 25.1, 25.3 ir 25.5 papunkčiai. |
Warning
|
| 2019-07-22 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas |
Warning
Fine: 21600 €
|
| 2020-02-24 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis. |
Fine: 30000 €
|
