2025-05-16
- Sudarytas administracinis susitarimas su UAB Travel Union
- UAB MILGARD CAPITAL – valdymo įmonės veiklos leidimas
- Neprieštarauta įsigijimo sandoriams
Sudarytas administracinis susitarimas su UAB Travel Union
Lietuvos bankas nustatė, kad tikrinamuoju laikotarpiu elektroninių pinigų įstaiga UAB Travel Union savo veikloje ne visada tinkamai laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.
Atsižvelgdamas į tai, kad UAB Travel Union pateikė dokumentus, įrodančius, jog ji jau pašalino patikrinimo metu nustatytus pažeidimus bei trūkumus ir ėmėsi priemonių, užtikrinančių vidaus kontrolės procedūrų bei priemonių efektyvumą, Lietuvos bankas nusprendė sudaryti administracinį susitarimą su įstaiga ir skyrė šias poveikio priemones:
- už nustatytus pažeidimus, susijusius su operacijų stebėsenos procesais, sustiprintu tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, veiklos dokumentų saugojimu, skirta 52 tūkst. Eur bauda;
- už pažeidimą, dėl kurio ne visada buvo tinkamai renkama ir vertinama informacija apie dalykinių santykių numatomą pobūdį, skirtas įspėjimas;
- be to, kaip poveikio priemonė skirtas paviešinimas, kad patikrintu laikotarpiu įstaigos atitikties funkcija ne visada buvo tinkamai organizuojama.
UAB MILGARD CAPITAL – valdymo įmonės veiklos leidimas
Įvertinęs UAB MILGARD CAPITAL prašymą ir pateiktą informaciją, Lietuvos bankas išdavė šiai bendrovei valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.
Neprieštarauta įsigijimo sandoriams
Lietuvos bankas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir informaciją, neprieštaravo, kad:
- Jungtinėje Karalystėje registruoti fondai Index Ventures XI (Jersey) L.P. ir Index Venture Associates XI Limited netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos Montonio Finance UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., bet nesiekiančią 30 proc.;
- fizinis asmuo įsigytų valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10 proc., bet nesiekiančią 20 proc.;
- Saba invest, UAB, tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įsigytų valdymo įmonės Groa Capital UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.