Įmonės kodas:
304718734
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
Kategorija:
LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius
Šalis:
Lietuvos Respublika
Adresas korespondencijai gauti:
Vytauto pr. 24, Kaunas
Adresas:
Vytauto pr. 24, Kaunas
El. paštas:
[email protected]
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 9 straipsnio 14, 15, 16 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis, 5 dalies 1, 2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 10 punktas, 29 straipsnio 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (toliau – Nurodymai) 7.3 papunktis, 13, 14, 49, 52, 58, 70, 71 punktai, 51.7 papunktis. Nurodymų (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) 70.1, 70.2 ir 70.4 papunkčiai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 21.3, 21.4 ir 25.1 papunkčiai. |
Bauda: 38000 €
|
