Company code:
304718734
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Vytauto pr. 24, Kaunas
Address:
Vytauto pr. 24, Kaunas
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 9 straipsnio 14, 15, 16 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis, 5 dalies 1, 2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai, 10 punktas, 29 straipsnio 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (toliau – Nurodymai) 7.3 papunktis, 13, 14, 49, 52, 58, 70, 71 punktai, 51.7 papunktis. Nurodymų (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) 70.1, 70.2 ir 70.4 papunkčiai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 21.3, 21.4 ir 25.1 papunkčiai. |
Fine: 38000 €
|