Lietuvos bankas kviečia į mokymus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tema.
Lietuvos bankas kviečia bankų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atstovus į mokymus „Pinigų plovimo prevencija: siekis nuolat tobulėti“ (angl. „AML controls: striving for continuous improvement“). Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį.
Lietuvos banko, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Estijos finansų rinkos dalyvių priežiūros tarnybos bei Lietuvos bankų asociacijos atstovai skaitys pranešimus apie tai, kaip tinkamai pažinti savo klientą, įvertinti rizikas, pranešti apie įtartinus mokėjimus, ir kitais klausimais.
Į renginį būtina registruotis, iš vieno juridinio asmens bus priimami ne daugiau kaip du dalyviai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vietų skaičius ribotas. Patvirtintus dalyvius informuosime jų nurodytu el. paštu. Registracija vyks iki 2019 m. rugsėjo 25 d.
Informuojame, kad dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik šio renginio organizavimo tikslu ir saugomi iki renginio pabaigos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos banke
Dėmesio! Renginį numatoma filmuoti ir fotografuoti. Jūs galite būti matomas fotografijose ir vaizdo įrašuose, ir šios fotografijos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse.
Mokymai vyks anglų kalba.
AML CONTROLS: STRIVING FOR CONTINUOS IMPROVEMENT
„Best Western Hotel Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius)
Stiklo salė
PROGRAMA
08:30 – 09:00 | Registracija, kava |
09:00 – 09:30 | Įžanginis žodis Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys |
09:30 – 10:15 |
Tinkamas „Pažink savo klientą“ principo taikymas – dalykinių santykių pamatas (1.3 MB download icon) |
10:15 – 10:30 | Kavos pertraukėlė |
10:30 – 11:15 |
Dalykinių santykių stebėsena: Estijos finansų rinkos dalyvių priežiūros tarnybos požiūris (1 MB download icon) |
11:15 – 12:00 |
Dalykinių santykių stebėsenos iššūkiai – praktiniai aspektai (1.6 MB download icon) |
12:00 – 13:30 | Pietų pertrauka |
13:30 – 14:15 |
Pranešimai apie įtartinas operacijas: kaip užtikrinti tinkamą kokybę? (688.9 KB download icon) |
14:15 – 15:00 |
(EU) 2018/843 direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę – |
15:00 – 15:15 |
Baigiamasis žodis (496.2 KB download icon) |
Jeigu turėtumėte klausimų, prašome kreiptis tel. +370 667 47 605.