Lietuvos bankas
Spalio 03 08:30 - 15:30
Vilnius Konstitucijos pr. 14
  • 20191003LB4482.JPG
     
  • 20191003LB4491.JPG
     
  • 20191003LB4478.JPG
     
  • 20191003LB4475.JPG
     
  • 20191003LB4483.JPG
     
  • 20191003LB4489.JPG
     
16

Lietuvos bankas kviečia į mokymus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tema.

Lietuvos bankas kviečia bankų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atstovus į mokymus „Pinigų plovimo prevencija: siekis nuolat tobulėti“ (angl. „AML controls: striving for continuous improvement“). Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį.

Lietuvos banko, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Estijos finansų rinkos dalyvių priežiūros tarnybos bei Lietuvos bankų asociacijos atstovai skaitys pranešimus apie tai, kaip tinkamai pažinti savo klientą, įvertinti rizikas, pranešti apie įtartinus mokėjimus, ir kitais klausimais.

Į renginį būtina registruotis, iš vieno juridinio asmens bus priimami ne daugiau kaip du dalyviai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vietų skaičius ribotas. Patvirtintus dalyvius informuosime jų nurodytu el. paštu. Registracija vyks iki 2019 m. rugsėjo 25 d.

Informuojame, kad dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik šio renginio organizavimo tikslu ir saugomi iki renginio pabaigos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos banke

Dėmesio! Renginį numatoma filmuoti ir fotografuoti. Jūs galite būti matomas fotografijose ir vaizdo įrašuose, ir šios fotografijos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse.

Mokymai vyks anglų kalba.

AML CONTROLS: STRIVING FOR CONTINUOS IMPROVEMENT
„Best Western Hotel Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius)
Stiklo salė

PROGRAMA

Kovoje su pinigų plovimu – rinkos dalyvių, reguliuotojų ir teisėsaugos žinių dalybos (pranešimas žiniasklaidai) 

08:30 – 09:00 Registracija, kava
09:00 – 09:30 Įžanginis žodis
Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys 
09:30 – 10:15

Tinkamas „Pažink savo klientą“ principo taikymas – dalykinių santykių pamatas (1.3 MB )
Vytautas Danta, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto pirmininkas 

10:15 – 10:30 Kavos pertraukėlė
10:30 – 11:15

Dalykinių santykių stebėsena: Estijos finansų rinkos dalyvių priežiūros tarnybos požiūris (1 MB )
Matis Mäeker, Estijos finansų  rinkos dalyvių priežiūros tarnybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei nebankinio sektoriaus mokėjimo paslaugų priežiūros departamento vadovas

11:15 – 12:00

Dalykinių santykių stebėsenos iššūkiai – praktiniai aspektai (1.6 MB )
Lina Staniulytė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė

12:00 13:30 Pietų pertrauka
13:30 – 14:15

Pranešimai apie įtartinas operacijas: kaip užtikrinti tinkamą kokybę? (688.9 KB )
Andrius Merkelis, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto narys

14:15 – 15:00

(EU) 2018/843 direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę –
pagrindinės pranešimų apie įtartinas operacijas tipologijos
(1.7 MB )
Vilius Pečkaitis, 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas

15:00 – 15:15

Baigiamasis žodis (496.2 KB )
Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė

Jeigu turėtumėte klausimų, prašome kreiptis tel. +370 667 47 605.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-17