Lietuvos bankas
Spalio 03 08:30 - 15:30
Vilnius Konstitucijos pr. 14

Lietuvos bankas kviečia į mokymus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tema.

Lietuvos bankas kviečia bankų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atstovus į mokymus „Pinigų plovimo prevencija: siekis nuolat tobulėti“ (angl. „AML controls: striving for continuos improvement“). Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį.

Lietuvos banko, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Estijos finansų rinkos dalyvių priežiūros tarnybos bei Lietuvos bankų asociacijos atstovai skaitys pranešimus apie tai, kaip tinkamai pažinti savo klientą, įvertinti rizikas, pranešti apie įtartinus mokėjimus, ir kitais klausimais.

Į renginį būtina registruotis, iš vieno juridinio asmens bus priimami ne daugiau kaip du dalyviai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vietų skaičių ribotas. Patvirtintus dalyvius informuosime jų nurodytu el. paštu. Registracija vyks iki 2019 m rugsėjo 25 d.

Informuojame, kad dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik šio renginio organizavimo tikslu ir saugomi iki renginio pabaigos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos banke

Mokymai vyks anglų kalba.

AML CONTROLS: STRIVING FOR CONTINUOS IMPROVEMENT
„Best Western Hotel Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius)
Stiklo salė

PROGRAMA

08:30 – 09:00 Registracija, kava
09:00 – 09:30 Įžanginis žodis
Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys 
09:30 – 10:15 Tinkamas „Pažink savo klientą“  principo taikymas – dalykinių santykių pamatas
Vytautas Danta, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto pirmininkas 
10:15 – 10:30 Kavos pertraukėlė
10:30 – 11:15 Dalykinių santykių stebėsena: Estijos finansų rinkos dalyvių priežiūros tarnybos požiūris
Matis Mäeker, Estijos finansų  rinkos dalyvių priežiūros tarnybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei nebankinio sektoriaus mokėjimo paslaugų priežiūros departamento vadovas
11:15 – 12:00 Dalykinių santykių stebėsenos iššūkiai – praktiniai aspektai
Lina Staniulytė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė
12:00 13:30 Pietų pertrauka
13:30 – 14:15 Pranešimai apie įtartinas operacijas: kaip užtikrinti tinkamą kokybę?
Andrius Merkelis, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto narys
14:15 – 15:00 (EU) 2018/843 direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę –
pagrindinės pranešimų apie įtartinas operacijas tipologijos

Vilius Pečkaitis, 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas
15:00 – 15:15 Baigiamasis žodis
Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė

Jeigu turėtumėte klausimų, prašome kreiptis tel. +370 667 47 605.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-16