Autorizacijos kodas:
LB002139
Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija
(
galioja nuo: 2022-03-31
)
Įmonės kodas:
305628001
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
Kategorija:
LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga
Šalis:
Lietuvos Respublika
Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 21 A, 08130, Vilnius
Adresas:
Konstitucijos pr. 21 A, 08130, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, 29 straipsnio 5 dalis, 29 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktai (punktų redakcija, galiojusi iki 2024 m. balandžio 25 d.); Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 28 straipsnio 6 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 8 punktas (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.), 15 punktas (redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.), 71, 72, 73 ir 76 punktai (punktų redakcija, įsigaliojusi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.), 11, 13, 14, 16, 18, 26, 29, 32, 33, 34, 35 ir 37 punktai, 7.1, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 ir 36.7 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 12, 13, 14, 19, 25, 27, 29, 33 ir 34 punktai, 8.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.4, 10.6 ir 30.2 papunkčiai bei 11 ir 20 punktai, taikomi kartu su 3 punktu; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 23 punktas, 13.1 ir 21.1 papunkčiai. |
Bauda: 270000 €
Įspėjimas
|
