Autorizacijos kodas:
LB000428
Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija
(
galioja nuo: 2017-10-10
)
Įmonės kodas:
304708124
LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą
Kategorija:
LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius
Šalis:
Lietuvos Respublika
Adresas korespondencijai gauti:
Sporto g. 7A, 09238, Vilnius
Adresas:
Sporto g. 7A, 09238, Vilnius
El. paštas:
[email protected]
| Sprendimo (nutarimo) priėmimo data | Teisės aktų pažeidimai | Poveikio priemonė |
|---|---|---|
| 2023-06-06 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 15 dalis, 9 straipsnio 16, 17 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis,14 straipsnio 5 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnio 1 dalies 1-5 punktai ir 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 10 punktas ir 4 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, įsigaliojusios redakcijos nuo 2020 m. kovo 1 d., 8, 13, 14, 40.2, 40.4, 58, 59.1, 59.2, papunkčių ir 43, 45, 46, 65, 66 punktai. |
Bauda : 125000 € |
