Lietuvos bankas
Gruodžio 05
Vilnius Totorių g. 23
  • IMG_9002.jpg
     
  • IMG_8993.jpg
     
  • IMG_9024.jpg
     
  • IMG_9048.jpg
     
  • IMG_9057.jpg
     
  • IMG_9059.jpg
     
  • IMG_9064.jpg
     
  • IMG_9020.jpg
     
  • IMG_9081.jpg
     
  • IMG_9085.jpg
     
  • IMG_9046.jpg
     
  • IMG_9141.jpg
     
  • IMG_9092.jpg
     
  • IMG_9106.jpg
     
  • IMG_9030.jpg
     
115

Lietuvos bankas kviečia bankų, centrinių kredito unijų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atstovus į mokymus „Finansų įstaigos visos veiklos vertinimas: kaip tinkamai identifikuoti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas“, skirtus darbuotojams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį.

Į renginį būtina registruotis, iš vieno juridinio asmens bus priimami ne daugiau kaip du dalyviai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vietų skaičius ribotas. Patvirtintus dalyvius informuosime jų nurodytu el. paštu. Registracija vyks iki 2019 m. lapkričio 25 d. Informuojame, kad dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik šio renginio organizavimo tikslu ir saugomi iki renginio pabaigos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos banke

Dėmesio! Renginį numatoma filmuoti ir fotografuoti. Jūs galite būti matomas fotografijose ir vaizdo įrašuose, ir šios fotografijos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse.

FINANSŲ ĮSTAIGOS VISOS VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMAS:
KAIP TINKAMAI IDENTIFIKUOTI PINIGŲ PLOVIMO IR TERORIZMO FINANSAVIMO RIZIKAS

2019 m. gruodžio 5 d.
Artis Centrum Hotels (Totorių g. 23, Vilnius), AIDA salė

PROGRAMA 

08:30 – 09:00  Registracija 
09:00 – 09:20

Įžanginis žodis. Kas yra visos veiklos rizikos vertinimas? (1.3 MB )
Eglė Kontautaitė, Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė,
Priežiūros tarnyba, Lietuvos bankas 

09:20 – 10:00

Nacionalinis rizikos vertinimas. Vertinimo metodika ir jo svarba. (277.7 KB )
Gediminas Minkus, Deloitte

10:00 – 10:40 Kaip atlikti savo veiklos rizikos vertinimą ir kur jį „panaudoti”? (331.1 KB )
Kazimieras Zaveckas, Lietuvos bankų asociacijos atstovas
10:40 – 11:00 Kavos pertraukėlė
11:00 – 11:30

Galimos klientų rizikos: lošimai (2 MB )
Rūta Giedrienė, Kontrolės skyrius,
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

11:40 – 12:10 Galimos geografinės rizikos: prekyba narkotikais, žmonėmis, terorizmo finansavimas
Lektoriaus prašymu pristatymas neviešinamas
Ričardas Pocius, Western Union atstovas
12:10 – 13:40 Pietų pertrauka
13:40 – 14:20

Mokesčių vengimo schemos: kaip identifikuoti rizikas ir įvertinti apmokestinimo pasekmes? (457.8 KB )
Dr. Martynas Endrijaitis, Valstybinė mokesčių inspekcija,
vyresnysis patarėjas, atliekantis viršininkės pavaduotojo funkcijas

14:20 – 15:00

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas – kaip galima patobulėti? (Priežiūros perspektyva) (2.4 MB )
Reda Stanytė, Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė,
Priežiūros tarnyba, Lietuvos bankas

15:00 – 15:10 Baigiamasis žodis
Eglė Kontautaitė, Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė,
Priežiūros tarnyba, Lietuvos bankas
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-10