Lietuvos bankas kviečia bankų, centrinių kredito unijų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atstovus į mokymus „Finansų įstaigos visos veiklos vertinimas: kaip tinkamai identifikuoti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas“, skirtus darbuotojams, atsakingiems už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį.
Į renginį būtina registruotis, iš vieno juridinio asmens bus priimami ne daugiau kaip du dalyviai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vietų skaičius ribotas. Patvirtintus dalyvius informuosime jų nurodytu el. paštu. Registracija vyks iki 2019 m. lapkričio 25 d. Informuojame, kad dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik šio renginio organizavimo tikslu ir saugomi iki renginio pabaigos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą Lietuvos banke
Dėmesio! Renginį numatoma filmuoti ir fotografuoti. Jūs galite būti matomas fotografijose ir vaizdo įrašuose, ir šios fotografijos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse.
FINANSŲ ĮSTAIGOS VISOS VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMAS:
KAIP TINKAMAI IDENTIFIKUOTI PINIGŲ PLOVIMO IR TERORIZMO FINANSAVIMO RIZIKAS
2019 m. gruodžio 5 d.
Artis Centrum Hotels (Totorių g. 23, Vilnius), AIDA salė
PROGRAMA
| 08:30 – 09:00 | Registracija |
| 09:00 – 09:20 |
Įžanginis žodis. Kas yra visos veiklos rizikos vertinimas? (1.3 MB ) |
| 09:20 – 10:00 |
Nacionalinis rizikos vertinimas. Vertinimo metodika ir jo svarba. (277.7 KB ) |
| 10:00 – 10:40 | Kaip atlikti savo veiklos rizikos vertinimą ir kur jį „panaudoti”? (331.1 KB ) Kazimieras Zaveckas, Lietuvos bankų asociacijos atstovas |
| 10:40 – 11:00 | Kavos pertraukėlė |
| 11:00 – 11:30 |
Galimos klientų rizikos: lošimai (2 MB ) |
| 11:40 – 12:10 | Galimos geografinės rizikos: prekyba narkotikais, žmonėmis, terorizmo finansavimas Lektoriaus prašymu pristatymas neviešinamas Ričardas Pocius, Western Union atstovas |
| 12:10 – 13:40 | Pietų pertrauka |
| 13:40 – 14:20 |
Mokesčių vengimo schemos: kaip identifikuoti rizikas ir įvertinti apmokestinimo pasekmes? (457.8 KB ) |
| 14:20 – 15:00 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas – kaip galima patobulėti? (Priežiūros perspektyva) (2.4 MB ) |
| 15:00 – 15:10 | Baigiamasis žodis Eglė Kontautaitė, Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė, Priežiūros tarnyba, Lietuvos bankas |