Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas 2024 m. balandžio 11 d. 10.00 val. organizuoja konsultacinį renginį tema „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities patikrinimų apžvalga, dažniausi trūkumai ir geroji praktika“.
Konsultacinio renginio metu bus apžvelgiami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) atliekamų patikrinimų metu nustatomi dažniausi trūkumai, susiję su pagrindinėmis PPTFP sritimis tokiomis, kaip kliento tapatybės nustatymas, tinkamas kliento tikrinimas, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena ir kt. Taip pat pasidalinsime atliekamų patikrinimų metu nustatomos gerosios praktikos pavyzdžiais įgyvendinant PPTFP reikalavimus.
Renginys skirtas tik finansų rinkos dalyviams.
Renginys vyks nuotoliniu būdu, renginio kalba – lietuvių. Renginio trukmė iki 1,5 val.
Registracija į renginį vyksta iki 2024 m. balandžio 8 d.