Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros departamentas 2025 m. balandžio 17 d. 10 val. organizuoja konsultacinį renginį tema „Nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos patikrinimų iki trūkumų šalinimo: ką reikėtų žinoti?“.
Renginio metu bus pristatomos elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigų (EPĮ / MĮ) 2024 m. atliktų patikrinimų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) srityje tendencijos, dažniausiai nustatomos gerosios ir vengtinos praktikos vidaus kontrolės, sustiprinto kliento tapatybės nustatymo bei dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos srityse. Renginio metu pasidalinsime įžvalgomis ir rekomendacijomis apie patikrinimo procesą: kaip tinkamai pasiruošti patikrinimui, kas svarbu patikrinimo metu ir ką turėtų žinoti EPĮ / MĮ darbuotojai dalyvaujantys patikrinime. Taip pat renginio metu apžvelgsime trūkumų šalinimo proceso eigą ir ką apie jį reikėtų žinoti.
Maloniai kviečiame dalyvauti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų atstovus.
Renginys vyks nuotoliniu būdu, lietuvių kalba. Renginio trukmė – iki 2 val.
Registracija vyksta iki 2025 m. balandžio 10 d.
