|
"Paysera LT", UAB, 300060819
|
Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator
|
2025-09-02
|
Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 24 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 10.1, 10.3 papunkčiai ir 9, 11, 12 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“, 19 ir 20 punktai.
|
Fine: 400000 €
|
Submitted
|
|
UAB "Pervesk", 304186270
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2025-08-26
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1,2 ir 5 punktas bei 5 dalies 2, 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 14, 24, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai.
|
Fine: 130000 €
Warning
|
|
|
UAB "PanPay Europe", 304516316
|
|
2025-08-26
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 14, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67 punktai, 62.1 ir 62.2 papunkčiai.
|
Licence revocation (cancellation)
|
|
|
Šeimos kredito unija, 302826202
|
Consumer credit provider, Credit union
|
2025-08-19
|
Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 41 straipsnio 2 dalis; Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 3.2, 3.7, 3.8, 7.3 punktai; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ 17, 19, 29 punktai; Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 03-115 „Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo 60.5 papunktis, 62, 63, 65 punktai, 69.1 papunktis.
|
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB "International Payment Union", 304917978
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2025-07-23
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 17 straipsnis ir 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 58 punktas, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 60-62, 64-67 ir 69 punktai.
|
Fine: 14000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige", 110057869
|
Insurer
|
2025-07-18
|
2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), 274 straipsnio 3 dalies c punktas ir 4 dalis, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalis, Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 20, 26, 36, 37, 68, 69 punktai ir 51.1, 70.1, 70.4 papunkčiai, Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 03-95 „Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų patvirtinimo“, 51, 52, 54 punktai ir 35.1, 73.3 papunkčiai.
|
Warning
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
KogoPay UAB, 304956760, N/A
|
|
2025-07-18
|
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, 9 punktas
|
Laikinai apriboti teisę disponuoti nuosavomis lėšomis, esančiomis kredito įstaigose atidarytose sąskaitose
Licence revocation (cancellation)
|
|
|
UAB SME Bank, 305223469
|
Bank, Consumer credit provider
|
2025-07-09
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14, 16 dalys, 10 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 12 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 1 punktas, 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 10 punktai, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui 14, 49 punktai, 51.7 papunktis, 52 punktas, 59.1 papunktis, 62, 63, 64, 65 ir 67 punktai.
|
Warning
Fine: 78000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
Akcinė bendrovė "Novaturas", 135567698
|
Issuer
|
2025-07-07
|
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 4 dalis
|
Public disclosure of the violation of the legal act
|
|
|
FUNDSTR UAB, 305201405
|
|
2025-06-16
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 61, 64, 66, 67 punktai ir 62.2 papunktis.
|
Licence revocation (cancellation)
|
|
|
UAB Travel Union, 305106882
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2025-05-13
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14, 16 ir 17 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalies 1, 2, 3 punktai, 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 10 punktai, 4 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 8, 13 ir 14 punktai, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 58 punktas, 59.1 papunkčio, 66 ir 67 punktai, 70.1 ir 70.2 papunkčiai.
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 29 straipsnio 3 dalis.
Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 8.1, 9.4, 9.5 ir 9.10 papunkčiai.
|
Fine: 52000 €
Warning
Public disclosure of the violation of the legal act
|
Administrative arrangement signed
|
|
UAB Urbo bankas, 112027077
|
Bank, Consumer credit provider, Issuer
|
2025-04-29
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14 ir 16 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 1, 2, 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 13, 14, 18, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67 punktai, 51.7, 62.2 ir 62.4 papunkčiai.
|
Fine: 290000 €
Warning
|
Administrative arrangement signed
|
|
AB „Fjord Bank“, 304493038
|
Bank, Consumer credit provider
|
2025-04-28
|
Lietuvos banko valdybos 2024 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 03-97 „Dėl AB „Fjord Bank“ priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatų“ nustatytų privalomų nurodymų nevykdymas.
|
Public disclosure of the violation of the legal act
|
Administrative arrangement signed
|
|
AB "Akola group", 148030011
|
Issuer
|
2025-04-08
|
15 Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto 31 ir 38 straipsniai bei 8 Tarptautinio apskaitos standarto 13 straipsnis; Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 23(3) straipsnio 1 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127 „Dėl Informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktas ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 3 dalis
|
Warning
Public disclosure of the violation of the legal act
|
Administrative arrangement signed
|
|
Revolut Bank UAB, 304580906
|
Bank, Currency exchange operator, Consumer credit provider, Real-estate related credit provider
|
2025-04-04
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelių pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67 punktai.
|
Fine: 3500000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
Corporate Services UAB, 304630394
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2025-03-19
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4, 51.8 ir 70.1-70.3 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 7, 24, 26 punktai, 9.5, 21.3, 21.8-21.9, 25.1, 25.3 ir 25.5 papunkčiai.
|
Fine: 16000 €
|
Administrative arrangement signed
|
|
ERGO Life Insurance SE, 110707135
|
Insurer
|
2025-01-28
|
Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo 12 straipsnio 2 punkto a papunktis, 5 punktas, 13 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 52 straipsnio 3 dalis; Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 03-173 „Dėl Draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 1.2 papunktis ir Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-160 „Dėl Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“, 7 punktas.
|
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
Administrative arrangement signed
|
|
Ieva Trinkūnaitė
|
Valdybos pirmininkas (-ė), Akcininkas, Member of the Board
|
2024-12-02
|
Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktas
|
Fine: 16500 €
|
Submitted
|
|
Foxpay, UAB, 302455836
|
|
2024-11-21
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 23 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas ir 10 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 12 dalies 5 ir 6 punktai bei 13 dalies 5 punktas; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 13, 14, 15, 16, 17 dalys, 10 straipsnio 3 ir 5 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 13 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 12, 13, 14, 20, 24, 26, 43, 44, 48, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67 punktai ir 7.3, 40.1, 40.2, 40.3, 51.7, 51.10, 62.2, 62.4 papunkčiai; Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6 punktas ir 42.1 papunktis; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi 2021 m. sausio 1 d.), 20, 25, 27 ir 34 punktai bei 9.5, 9.10, 10.6, 28.1 ir 30.2 papunkčiai; Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis; Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 6, 13, 39 punktai ir 39.1, 39.2, 39.3, 39.6 ir 39.7 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 23 punktas; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166, 23 punktas.
|
Licence revocation (cancellation)
|
Submitted
|
|
UAB „Pyrros Lithuania“, 304600426
|
|
2024-11-12
|
Lietuvos Repsublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14, 15 ir 16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 2, 4 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai.
Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 12, 13 ir 14 punktai, 18.1, 18.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 ir 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.2 ir 62.3 papunkčiai, 64, 65, 66 ir 67 punktai.
|
Fine: 40000 €
|
|
|
Jungtinė centrinė kredito unija, 304739874
|
Consumer credit provider, Issuer, Central Credit Union
|
2024-10-31
|
Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 19 straipsnio 3 dalis, 20 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 2 dalis; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (toliau – Vidaus kontrolės nuostatai) 4^1 punktas, 6.2, 6.6, 8.1, 8.2, 8.6, 8.10, 8.11 papunkčiai, 10-12, 17, 19, 29, 31, 33 punktai, 54.14, 56.4, 57.2 papunkčiai; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 7, 8, 23 punktai, 31.1-31.2 papunkčiai, 32, 37 punktai; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso aprašo 4.1 punktas; Minimalių atlygio politikos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 „Dėl Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 19 punktas; 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 16 straipsnio 1 dalis, XXIII priedo I dalies 2 punktas, II dalies 260 punktas.
|
Public disclosure of the violation of the legal acts
|
|
|
Uždaroji akcinė bendrovė „SUVALKAI”, 140576720
|
|
2024-10-15
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“, 24 punktas ir 25.1 papunktis.
|
Fine: 3000 €
|
|
|
Kevin EU, UAB, 304777572
|
|
2024-09-24
|
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktai, 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 22 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 4 dalis
|
Licence revocation (cancellation)
|
|
|
UAB "NIUM EU", 304548794
|
Currency exchange operator, Electronic money institution
|
2024-09-10
|
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 12, 13, 14, 15, 16, 21 dalys, 10 straipsnio 3 ir 5 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 2 dalies 1, 2 ir 5 punktai, 5 dalies 1, 2, 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai, 5 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 13, 14, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67 punktai, 18.1, 18.2 , 51.1, 51.2, 51.3, 51.7, 72.1, 72.2, 72.3 papunkčiai.
|
Fine: 40000 €
|
|
|
Kevin EU, UAB, 304777572
|
|
2024-07-24
|
Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 8 punktas
|
Laikinojo atstovo mokėjimo įstaigos veiklos priežiūrai skyrimas
|
|
