Bank of Lithuania
{debug_data}
Type
Enforcement measure
Enactment date
All results 416
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
CBI Money UAB, 305224044 Currency exchange operator, Electronic money institution 2023-01-10 Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 4, 13, 21 punktai.
Fine: 12000 €
Suspension of the manager
Macte Invest FM AB, 122601232 2022-12-21 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13, 14, 15, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalies 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 10 punktai, 29 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalys. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, 7.4 p., 8 p., 13 p., 14 p., 17 p., 27 p., 28 p., 36 [., 40 p., 42-45 p., 51.7, 51.8, 51.10 p., 58 p., 62.2-62.4 p.., 63 p., 65 p. ir 66 p., 70.1-70.4 p.
Licence revocation (cancellation)
Paywho, UAB, 305540551 2022-12-21 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Licence revocation (cancellation)
E4F Money UAB, 305098485 2022-12-20 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas
Licence revocation (cancellation)
UAB Lock Trust, 304841352 Payment institution, Currency exchange operator 2022-12-06 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 19 punktas
Fine: 11500 €
Suspension of the manager
Nigel James Green Akcininkas 2022-11-24 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas ir 10 dalis

Laikinas balsavimo teisės UAB "deVere E-Money" visuotiniame akcininkų susirinkime sustabdymas

Submitted
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Currency exchange operator, Electronic money institution 2022-11-22 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto 2022 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-164 „Dėl poveikio priemonės taikymo „Secure Nordic Payments“, UAB“ 2.1 papunktyje nustatyto privalomo nurodymo neįvykdymas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Fine: 28000 €
UAB "TELE2", 111471645 2022-11-22 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas
Fine: 20000 €
Kuan Financial, UAB, 305134383 2022-11-10 Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Licence revocation (cancellation)
Revolut Bank UAB, 304580906 Bank, Consumer credit provider 2022-11-10 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 645/2012 395 straipsnio 1 dalis
Warning
Fine: 70000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 Currency exchange operator, Electronic money institution 2022-11-08 Eelektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 9,9 ir 30.3 papunkčiai, 33 ir 34 punktai.
Fine: 90000 €
AB "Mano bankas", 112043081 Bank, Consumer credit provider 2022-10-25 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8, 10 punktai, 2 ir 4 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 14, 16 ir 17 dalys; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui“ 8, 38, 40, 42, 44, 49, 60, 65 punktai ir 51.7., 70.2., 70.3. papunkčiai; Netinkamas informacijos Lietuvos bankui teikimas.
Fine: 165000 €
Warning
UAB Best Finance, 304885975 2022-10-25 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 23 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 4 dalis, 9 straipsnio 6 dalis, 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 6 dalis, 27 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1 ir 2 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 10 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 7, 12, 13, 20, 29, 33 ir 34 punktai, 9.3, 9.4, 9.10, 10.6 ir 30.3 papunkčiai; Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 22.2 papunktis; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ 20, 21, 26, 62, 63, 67, 68, 69 ir 71 punktai, 3.2, 28.1, 28.3–28.5 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 58, 63, 64, 65, 67 punktai, 18.1, 18.2, 51.8, 59.1, 70.1, 72.1, 72.2, 72.3 ir 72.4 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-261 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktas.
Warning
Fine: 109000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
AB "LINAS", 147689083 2022-10-04 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB 15 straipsnis
Fine: 20000 €
UAB „Perlas Finance“, 301169732 Currency exchange operator, Electronic money institution 2022-09-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.
Fine: 40000 €
2404 S.A., B224715 Shareholder of a financial market participant (legal person) 2022-09-13 Bankų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies 1 punktas, 73 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Balsavimo teisių PayRay, UAB, visuotiniame akcininkų susirinkime laikinas sustabdymas

"Paysera LT", UAB, 300060819 Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator 2022-09-06 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. sprendimu V 2020 /(34.3.E-3400)-419-7 „Dėl poveikio priemonės taikymo „Paysera LT“, UAB“ duoto nurodymo pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus neįvykdymas
Fine: 100000 €
Submitted
UAB ESTO, 305219905 Consumer credit provider 2022-09-06 Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys, 21 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 2 punktas.
Fine: 15000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
UAB „Sando investment“, 302870985 2022-09-06 Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 12 dalis
Removal from the List of public consumer credit lenders
UAB "Alternative Payments", 303429748 2022-08-26 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstaigų įstatymo, 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 4 dalies, 22 straipsnio 6 dalies nuostatos; Lietuvos banko valdybos 2020 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-106 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo 3, 7, 11, 22, 25 punkto, 8.1, 9.3, 9.4, 10.2, 10.4 papunkčių nuostatos; Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, kuriuo patvirtintos Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių 6 punkto ir 13.3, 28.5, 37.1 ir 37.2 papunkčių nuostatos; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12, 13, 14 ir 16 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 12 straipsnio 1, 3 ir 5 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 5 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1 dalies 1–5 punktų, 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos; Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtintų FNTT direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-314 „Dėl Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“, 15.2 papunkčio nuostatos, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, 52, 58, 63, 65 ir 66 punktų ir 59.1 papunkčio nuostatos.
Licence revocation (cancellation)
Submitted
European Merchant Bank UAB, 304559043 Bank, Consumer credit provider 2022-08-25 Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų patvirtinimo“, 5, 6, 11.2, 11.4 ir 11.8 punktai; Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 „Dėl Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. vasario 16 d. iki 2022 m. sausio 14 d.) 20 ir 22 punktai; 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 121, 122, 128 straipsniai, 126 straipsnio 2 dalis, 395 straipsnio 1 dalis, 428aw straipsnio a punktas, 431 straipsnio 3 dalis, 450 straipsnio 1 dalies h punktas; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 2 ir 3 punktai ir 6 dalis; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, (redakcija, galiojusi nuo 2019 m. balandžio 20 d. iki 2022 m. kovo 31 d.) 8.1, 8.2, 8.6, 39.1 ir 44.3 papunkčiai, 13, 18, 22, 24, 26, 38, 45, 49, 50 ir 51 punktai; Reikalavimų audito komitetams aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų Audito komitetams aprašo patvirtinimo“, 19.2.1 papunktis; Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklių patvirtinimo“, (redakcija, galiojusi nuo 2009 m. spalio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) 6 ir 17 punktai bei 16.4 papunktis; Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, 20 ir 21 punktai; Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis; Gaivinimo planų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 03-209 „Dėl Gaivinimo planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 9 punktai; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 14, 23, 24, 25, 26, 31, 37, 38 ir 46 punktai bei 44.9.6, 44.1, 44.7, 44.9.8 ir 44.10 papunkčiai; Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju tur
Fine: 175000 €
Warning
Public disclosure of the violation of the legal acts
UAB BLENDER LITHUANIA, 304230261 Currency exchange operator, Electronic money institution, Consumer credit provider 2022-08-09 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 44 straipsnio 3 dalis ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas
Fine: 10000 €
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Currency exchange operator, Electronic money institution 2022-07-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 44 straipsnio 3 dalis, 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
Fine: 10000 €
UAB ZEN.COM, 304749651 Currency exchange operator, Electronic money institution 2022-07-21 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai.
Fine: 30000 €
UAB „Lux International Payment System“, 305158007 Currency exchange operator, Electronic money institution 2022-07-21 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 11 punktas.
Fine: 6000 €
1 2 3 4 ... 17 Next