Authorization code:
LB000404
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2017-03-29
)
Company code:
304310405
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity
Country:
Lithuania
Correspondence address:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7, LT-01122, Vilnius
Address:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7, LT-01122, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12 dalis ir 10 straipsnio 3 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) 70.1, 7.4 ir 51.8 papunkčiai. |
Warning
|