Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000404

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2017-03-29 )

ibsettle.com/

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7, LT-01122, Vilnius

Adresas:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7, LT-01122, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data / Administracinio susitarimo pasirašymo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2024-07-16 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12 dalis ir 10 straipsnio 3 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) 70.1, 7.4 ir 51.8 papunkčiai.
Įspėjimas