UAB “Nuvei”

Credit and Payment Market

Authorization code:
LB001894

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2019-07-23 )

Company code:
304445876

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Lvivo g. 37-101, 09306, Vilnius

Address:
Lvivo g. 37-101, 09306, Vilnius

Email address:
[email protected]

Activity 8 Provision of services without a branch in other Member States 30 Lists 1

Activity	From	To
Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account	2020-11-05	-
Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account	2020-11-05	-
Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the payment service provider of the payment service user or with another payment service provider: execution of direct debits, including one-off direct debits, execution of payment transactions through a payment card or a similar device and/or execution of credit transfers, including standing orders	2019-07-23	-
Issuing of payment instruments and/or acquiring of payment;	2019-07-23	-
Money remittance	2019-07-23	-
Issuing of electronic money	2019-07-23	-
Distribution and redemption of electronic money	2019-07-23	-
Provision of currency exchange services	-	-

Sanctions (2)

Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement	Violations of legal acts	Enforcement measure
2023-06-09	Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.	Warning
2026-06-02	Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktai, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo“14, 58, 59, 62, 63, 64 ir 66 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki iki 2026 m. sausio 1 d.) 34 punktas.	Warning Fine: 90000 € Public disclosure of the violation of the legal act