Authorization code:
LB000440
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2018-01-16
)
Company code:
304696889
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Algirdo g. 38, LT-03218, Vilnius
Address:
Algirdo g. 38, LT-03218, Vilnius
Email address:
[email protected]
Enactment date | Violations of legal acts | Enforcement measure |
---|---|---|
2020-05-28 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai |
Fine : 110000 € |
2020-10-26 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |