Wallter UAB

Credit and Payment Market

Authorization code:
LB000450

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2018-03-13 )

www.wallter.com/

Company code:
304740691

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Vilniaus g. 28-201, LT-01402, Vilnius

Address:
Vilniaus g. 28-201, LT-01402, Vilnius

Email address:
[email protected]; [email protected]

Activity 8 Provision of services without a branch in other Member States 29 Service provision in other Member States through a branch 1 Lists 1

Activity	From	To
Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account	2018-03-13	-
Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account	2018-03-13	-
Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the payment service provider of the payment service user or with another payment service provider: execution of direct debits, including one-off direct debits, execution of payment transactions through a payment card or a similar device and/or execution of credit transfers, including standing orders	2018-03-13	-
Issuing of payment instruments and/or acquiring of payment;	2018-03-13	-
Money remittance	2018-03-13	-
Issuing of electronic money	2018-03-13	-
Distribution and redemption of electronic money	2018-03-13	-
Provision of currency exchange services	-	-

Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement	Violations of legal acts	Enforcement measure
2020-09-25	Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas	Fine: 90000 €
2021-12-14	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 12 dalis, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 13 dalis ir 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 straipsnio 17 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 22 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 9 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ (redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. kovo 1 d.) 40.3 ir 40.4 papunkčiai, 42, 44 , 46 punktai 51.2 ir 51.7 papunkčiai, 52 punktas., 51.10 papunktis, 58, 63, 65 punktai, 62.1-62.4, 7.2, 18.1 ir 18.2 papunkčiai, 14, 25 punktai.	Fine: 280000 € Warning