Bank of Lithuania
0-logo-default

Authorization code: LB000421

Company code: 304531663

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2017-10-10 )

Chief Executive Officer: Artjoms Grivkovs

Category: Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity

Country: Lithuania

Address:
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius

Correspondence address:
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2020-06-29 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14-16 dalys, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalies 2 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis ir 3 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.) 4 punktas.

Fine: 120000 €

2020-06-29 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą