Authorization code:
LB000457
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2018-05-24
)
Company code:
304749651
LEI code:
894500A5TTTCZE08L223
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Konstitucijos pr. 18B, 12 a., LT-09308, Vilnius
Address:
Konstitucijos pr. 18B, LT-09308, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2022-07-21 | Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 9 ir 11 punktai. |
Fine: 30000 €
|
| 2025-12-04 | Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai, 14 straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 8 ir 10 punktai, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 12, 13, 14, 18, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 punktai, 51.7 ir 51.10 papunkčiai, 52 ir 58 punktai, 59.1 ir 59.2 papunkčiai, 61, 62, 64, 65, 66, 67 ir 69 punktai; teisės akto redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., 70.1 ir 70.2 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“ 9.2 papunktis, 11 punktas, 21.3, 21.4, 21.5, 21.8 ir 21.9 papunkčiai, 24 punktas, 25.1 ir 25.5 papunkčiai, 26 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 8.1, 9.10 ir 10.6 papunkčiai, 14, 29 ir 34 punktai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14-1 punktas; neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas. |
Fine: 1800000 €
Warning
|
| 2021-06-11 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas |
Fine: 60000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
|