Authorization code:
LB000452
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2018-03-29
)
Company code:
304686884
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Žalgirio g. 92-222, LT-09303, Vilnius
Address:
Žalgirio g. 92-222, LT-09303, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12–16 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 14 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktai, 5 dalies 3 punktas, 41 dalies 1-7 punktai, 5 dalies 1-2 punktai,16 straipsnio 2 dalis,17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 11, 13, 14, 15, 18, 58, 61, 63, 64, 66, 67 ir 76 punktai, 51.7, 56.1, 56.3, 56.5, 56.6, 59.1–59.2, 62.2 papunkčiai; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2029 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo tvarkos, vidaus kontrolės sistemos ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (iki 2025 m. gruodžio 31 d. galiojusi redakcija) 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 10.6 papunkčiai bei 7, 11-13, 15, 19, 32, 33, 34 punktai; Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai; Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas, 4 ir 10 dalys, 25 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies 5 punktas; Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ 14(1) ir 23 punktai, 7.12 papunktis; taip pat neišsamios, neteisingos ir (ar) netikslios informacijos teikimas. |
Fine: 290000 €
Public disclosure of the violation of the legal acts
|