Company code:
303533355
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Lyros g. 13, 78268, Šiauliai
| Enactment date | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis. |
Fine : 8000 € |