Bank of Lithuania

Company code: 304186270

List of licenses:
Electronic money institution licence (valid from: 2017-11-06)

Chief Executive Officer: Darius Kulikauskas

Category: Electorinc money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity

SWIFT code: UAPELT21XXX

Country: Lithuania

Address:
Aušros al. 68, 76233, Šiauliai

Correspondence address:
Vilniaus g. 31, 01402, Vilnius

Mob. Ph. +370 615 52555

Email address: [email protected]

Date of decision Legal basis for enforcement measure application Enforcement measure
2018-09-19 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 1 dalis Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 10 punktas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys

Warning

Fine: 700000 €