Company code:
303785858
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators
Country:
Lithuania
Correspondence address:
K. Baršausko g. 53-16, Kaunas
Address:
K. Baršausko g. 53-16, LT-51422, Kaunas
Mob. Ph. +370 630 18111
Email address:
[email protected]
| Enactment date | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2021-05-19 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 14 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 29.3, 31.3.4 papunkčiai. |
Fine : 5000 € |