Kredito unija ,,Taupa"

Credit and Payment Market

Authorization code:
LB000325

List of licenses:
Credit union licence

www.taupa.lt

Company code:
112040886

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Credit unions

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Kalvarijų g. 140, LT-08209, Vilnius

Address:
Kalvarijų g. 140, LT-08209, Vilnius

Email address:
[email protected]

Activity 12 Lists 3

Activity	From	To
Receipt of deposits and other repayable funds from non-professional participants of the market	1997-11-06	-
Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account	1997-11-06	-
Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account	1997-11-06	-
Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the payment service provider of the payment service user or with another payment service provider: execution of direct debits, including one-off direct debits, execution of payment transactions through a payment card or a similar device and/or execution of credit transfers, including standing orders	1997-11-06	-
Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user: execution of direct debits, including one-off direct debits, execution of payment transactions through a payment card or a similar device and/or execution of credit transfers, including standing orders	1997-11-06	-
Issuing of payment instruments and/or acquiring of payment;	1997-11-06	-
Money remittance	1997-11-06	-
Payment initiation services	1997-11-06	-
Account information services	1997-11-06	-
Engagement in consumer credit provider activity	-	-
Engagement in credit provider activity in accordance with the republic of lithuania law on real estate related credit	-	-
Provision of currency exchange services	-	-

Sanctions (1)

Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement	Violations of legal acts	Enforcement measure
2017-12-04	Kredito unijų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 ir 11 punktai, 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 48 straipsnis; Finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas; Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 8.2, 9.1, 14.1–14.3, 23.2 papunkčiai, 21, 22, 25, 28, 33, 37 punktai, 37.15 ir 37.18 papunkčiai, 40, 47, 48 punktai; Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 15, 21, 22 ir 23 punktai; Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 10.2 papunktis; Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis; Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.3.4, 9.4.5, 9.4.7, 9.4.8 ir 9.5 papunkčiai; Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 202, 8 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03–17, 4, 5, 30 punktai, 29.3, 31.2 ir 31.3.1. papunkčiai, 53 punktas; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 ir 9 dalys, 141 straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis.