Authorization code:
LB001924
List of licenses:
Payment institution licence
(
valid from: 2019-09-19
)
Company code:
305020885
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators, Payment institutions holding a payment institution licence
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Gynėjų g. 14-120, Vilnius
Address:
Gynėjų g. 14-120, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo“, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 26, 27 ir 28 punktai bei 9.3, 9.4.1, 9.5, 21.1-21.4, 21.6, 21.8, 21.9, 25.1, 25.3, 25.5 ir 25.6 papunkčiai. |
Warning
|
| 2024-03-19 | Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktas. |
Fine: 20000 €
|