Authorization code:
LB001973
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2020-06-09
)
Company code:
305483424
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity
Country:
Lithuania
Correspondence address:
A. Goštauto g. 8-425, LT-01108, Vilnius
Address:
A. Goštauto g. 8-425, LT-01108, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2021-11-29 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstaymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktas |
Fine: 4000 €
|
| 2026-05-12 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1-3 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.4 papunktis, 10-11, 13-14, 17 punktai, 18.1-18.2 papunkčiai, 49 punktas, 56.1 papunktis, 58 punktas, 59.1-59.2 papunkčiai, 61 punktas, 62.1-62.3 papunkčiai, 63-67, 69 punktai. |
Fine: 40000 €
|
