Company code:
304940934
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
Category:
Branches of EU/EEA authorised banks established in the Republic of Lithuania
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Konstitucijos pr. 18B, LT-09307, Vilnius
Address:
Konstitucijos pr. 18B, LT-09307, Vilnius
Email address:
[email protected]
Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement | Violations of legal acts | Enforcement measure |
---|---|---|
2023-08-29 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1–4 punktai ir 5 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 51.5 papunktis, 64, 65, 66 punktai. |
Warning
|