Iš viso rezultatų 116
Nr. 241-174
Dokumento priėmimo data: 2018-07-23
Bendros gairės pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Kredito unijos
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos
Finansų maklerio įmonės ir jų priklausomi tarpininkai, finansų patarėjo įmonės, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai, lyginamojo indekso administratoriai, prižiūrimi duomenų tiekėjai
Valiutos keityklos operatoriai
Draudimo ir perdraudimo įmonės
Draudimo ir perdraudimo tarpininkai
Vartojimo kredito davėjai, vartojimo kredito tarpininkai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai
Kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės
Pensijų fondai ir jų valdymo įmonės
Emitentai, reguliuojamos rinkos ir kitų prekybos vietų operatoriai, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai
Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai ir kredito tarpininkai
Nacionalinės plėtros įstaigos
Kiti finansų rinkos dalyviai
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-177
Dokumento priėmimo data: 2018-07-23
Bendros gairės pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/847 25 straipsnį dėl priemonių, kurių turėtų imtis mokėjimo paslaugų teikėjai, kad nustatytų, ar netrūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją arba ar ji yra neišsami, ir procedūrų, kurias jie turėtų įdiegti, kad valdytų lėšų pervedimą, kai trūksta reikalaujamos informacijos
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Kredito unijos
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-175
Dokumento priėmimo data: 2018-07-23
Bendros gairės dėl rizika grindžiamo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros metodo savybių ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turėtų imtis vykdydamos rizika grindžiamą priežiūrą
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Kredito unijos
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos
Finansų maklerio įmonės ir jų priklausomi tarpininkai, finansų patarėjo įmonės, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai, lyginamojo indekso administratoriai, prižiūrimi duomenų tiekėjai
Valiutos keityklos operatoriai
Draudimo ir perdraudimo įmonės
Draudimo ir perdraudimo tarpininkai
Vartojimo kredito davėjai, vartojimo kredito tarpininkai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai
Kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės
Pensijų fondai ir jų valdymo įmonės
Emitentai, reguliuojamos rinkos ir kitų prekybos vietų operatoriai, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai
Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai ir kredito tarpininkai
Nacionalinės plėtros įstaigos
Kiti finansų rinkos dalyviai
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-151
Dokumento priėmimo data: 2018-06-25
Gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Finansų maklerio įmonės ir jų priklausomi tarpininkai, finansų patarėjo įmonės, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai, lyginamojo indekso administratoriai, prižiūrimi duomenų tiekėjai
Statusas: Galiojantis
Dokumento priėmimo data: 2018-06-25
Gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Finansų maklerio įmonės ir jų priklausomi tarpininkai, finansų patarėjo įmonės, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai, lyginamojo indekso administratoriai, prižiūrimi duomenų tiekėjai
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-141
Dokumento priėmimo data: 2018-06-11
Profesinės civilinės atsakomybės draudimo gairės pagal MPD2
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-139
Dokumento priėmimo data: 2018-06-11
Gairės dėl duomenų perdavimo tarp sandorių duomenų saugyklų
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Kiti finansų rinkos dalyviai
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-113
Dokumento priėmimo data: 2018-05-14
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų pagal PRF reglamento 28 straipsnį gairės
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės
Statusas: Galiojantis
Dokumento priėmimo data: 2018-05-01
Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovas
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-69
Dokumento priėmimo data: 2018-04-23
Institucijų bendradarbiavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 ir 23 straipsnius
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Emitentai, reguliuojamos rinkos ir kitų prekybos vietų operatoriai, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-55
Dokumento priėmimo data: 2018-04-09
Gairės dėl svarbių filialų priežiūros
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Bankai ir centrinės kredito unijos
Statusas: Galiojantis
Nr. 241-53
Dokumento priėmimo data: 2018-04-09
Gairės dėl tinkamiausių valiutų, kuriomis vykdomas atsiskaitymas, nustatymo rodiklių apskaičiavimo proceso
Kategorija:
Lietuvos banko pozicijos ir gairės
Tipas:
Gairės
Finansų rinkos dalyviai:
Emitentai, reguliuojamos rinkos ir kitų prekybos vietų operatoriai, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
Statusas: Galiojantis