Lietuvos bankas
Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Iš viso rezultatų 372
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
UAB "PAYPAY.LT", 302830631 2018-06-20 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Kredito unija ,,Saulėgrąža", 302894776 Vartojimo kredito davėjas, Kredito unija 2018-06-05 Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalies 2 punktas ir 13 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 7.3 ir 9.2 papunkčiai, 21 ir 22 punktai, 23.2 papunktis, 25 punktas, 28.1–28.5 papunkčiai, 33 punktas, 37.15 ir 37.18 papunkčiai, 48 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 21–23 punktai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.5. papunktis, Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 202, 6 ir 8 punktai.
Įspėjimas
UAB „Moment Credit“ , 300657515 Vartojimo kredito davėjas 2018-05-31 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Bauda: 1853 €
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2018-05-28 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 ir 9 dalys ir 14(1) straipsnis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 31.3.4 papunktis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 6 dalies 1 punktas ir 8 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis, 41 straipsnio 2 dalis, Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105, 17 punktas; Lietuvos banko duoto nurodymo ištaisyti ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimus neįvykdymas
Bauda: 3176 €
Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
Akcinė bendrovė „Mokilizingas” , 124926897 2018-05-23 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Bauda: 2188 €
Gediminas Janavičius Investuotojas 2018-04-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 15 straipsnis
Bauda: 500 €
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Emitentas, Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-04-18 Bankų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 7 punktas (neįvykdytas Lietuvos banko duotas privalomasis nurodymas nesudaryti skolinimo sandorių su banką kontroliuojančiu asmeniu ir jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis įmonėmis)

Viešas paskelbimas apie Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymą

UAB „SB lizingas“, 234995490 Vartojimo kredito davėjas 2018-04-18 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 4 punktai
Įspėjimas
AB "Linas Agro Group", 148030011 Emitentas 2018-03-26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis
Įspėjimas
„EasyBill“, UAB, 304437228 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2018-03-19 Mokėjimo įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 16 straipsnio 1 dalis
Įspėjimas
UAGDPB "Aviva Lietuva", 111744827 Draudikas 2018-03-13 Draudimo įstatymo 42 straipsnio 5 ir 6 dalys
Įspėjimas
Gintautas Pangonis Vadovas

AB "Grigeo" (Emitentas)
2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 14 straipsnio c punktas
Įspėjimas
AB "Grigeo", 110012450 Emitentas 2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 17 straipsnio 8 dalis
Įspėjimas
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", 147732969 Emitentas 2018-03-05 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 17 straipsnio 1 dalis
Bauda: 40000 €
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS", 180240752 Emitentas 2018-02-28 Vertybinių popierių įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 28 d.) 19 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis*, 22 ir 23 straipsniai*, 25 straipsnio 9 dalis, 29 straipsnio 2 dalis ir 33 straipsnis* ir Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymas. [* Vertybinių popierių įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 28 d.) 21 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio pažeidimai, taip pat dalis 22 ir 23 straipsnių pažeidimų panaikinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.]
Bauda: 125500 €
Įspėjimas
Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
"Swedbank", AB, 112029651 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-02-13 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai.
Įspėjimas
Taupkasė, kredito unija , 302680384 2018-02-13 Kredito unijų įstatymo 74 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas (Atmestas)
Rato kredito unija, 112043124 Vartojimo kredito davėjas, Kredito unija 2018-02-05 Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 1,4, 13 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 ir 11 punktai, 2 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 4 punktas, 43 straipsnio 2 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 43 straipsnio 2 dalies 1 punktas; Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 5.1.2 papunktis, 8 punktas, 8.2 papunktis, 13 punktas, 19 punktas, 20, 25, 26, 33 punktai, 23.2 ir 28.7 papunkčiai, 31, 40 ir 48 punktai; Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 19, 21–23 punktai; Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, taisyklių 25.1 ir 25.2 papunkčiai; Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 1 punktas, 9.2.2, 9.2.7, 9.3, 9.4, 9.4.7, 9.4.8 ir 9.5 papunkčiai; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5 ir 30 punktai, 31.2 ir 31.3.1 papunkčiai, 53 punktas; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 11 straipsnio 5 dalis ir 4 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 9 dalis ir 14(1) straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis.
Įspėjimas
Luminor Bank AB, 112029270 2018-02-01 Bankų įstatymo 56 straipsnio 4 dalis
Įspėjimas
BIGBANK AS filialas, 301048563 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2018-02-01 Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 20 dalis, 11 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 8 dalis ir 19 straipsnio 2 punktas
Įspėjimas
Akcinė bendrovė "Snaigė", 249664610 Emitentas 2018-01-29 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 241-15 rezoliucinės dalies 2 punktas (privalomas nurodymas rengiant 2016 m. finansines ataskaitas retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 39 TAS "Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas" 63 straipsnį ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 1 TAS 25 ir 26 straipsnius), Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis
Bauda: 207250 €
Pateiktas skundas (Atmestas)
Kredito unija Centro taupomoji kasa , 302595471 2018-01-16 Kredito unijų įstatymo 74 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Taupkasė, kredito unija , 302680384 2017-12-28 Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 punktas ir 4 straipsnio 1 ir 3 punktai, 13-ojo VAS 37 punktas ir 10-ojo VAS 9 ir 10 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105 „Dėl Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“, 3 punktas, Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 30 straipsnio 5 dalis, 62 straipsnio 1 dalies 4 punktas (grėsmė, kad dėl kredito unijos veiklos ir finansinės būklės bus pažeisti indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesai)

Veiklos apribojimas (moratoriumas)

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „RDD“, 126360273 2017-12-18 Draudimo įstatymo 161 straipsnis 5 dalis, 163 straipsnio 6 dalis; Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnis 1 dalis; Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 7 dalis; Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 5 punktas, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas.
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)
Pateiktas skundas (Atmestas)
"Paysera LT", UAB, 300060819 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2017-12-12 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis; 18-ojo verslo apskaitos standarto 55 punktas; Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 4.14.2, 5.5, 5.7, 6.3, 6.10, 6.11 papunkčiai, 7 ir 8 punktai.
Vadovo nušalinimas
Pateiktas skundas (Atmestas)
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 Pirmyn