Lietuvos bankas
Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Iš viso rezultatų 365
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
Neo Finance, AB, 303225546 Emitentas, Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga, Vartojimo kredito davėjas, Tarpusavio skolinimo platformos operatorius 2019-12-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Bauda: 4500 €
UAB „Katalogas", 133302815 2019-12-09 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, 4 dalies 1 ir 4 punktai
Bauda: 1000 €
SatchelPay, UAB , 304628112 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-12-02 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Bauda: 23000 €
AB SEB bankas, 112021238 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2019-11-25 Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

Nayax Europe UAB, 304891914 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-11-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-11-18 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

UAB "Hipotekiniai kreditai", 304374977 Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas, Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkas 2019-11-11 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

BnP Finance, UAB, 302447985 Vartojimo kredito davėjas 2019-11-04 Vartojimo kredito įstatymo 21 (1) straipsnio 6 dalis
Bauda: 11000 €
Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“, 110081788 Draudikas 2019-10-30 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 268 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 1 dalis, Draudimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 116 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 158 (2) straipsnio 1 dalis ir Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-91, 9.1 ir 9.1.3 papunkčiai
Įspėjimas
Paydoo Payments, UAB, 303227757 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-10-28 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kitų elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, teikimas

Viešas paskelbimas apie neteisingos informacijos apie lėšų likučius, laikomus elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, ir apie tai, kad netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo

Bauda: 27000 €
Pateiktas skundas (Atmestas)
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-10-21 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 241-130 „Dėl poveikio priemonės taikymo „MisterTango“, UAB“ rezoliucinės dalies 2.2 papunktis (privalomas nurodymas pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12 ir 17 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 ir 4 dalys
Bauda: 245050 €
Vilniaus kredito unija, 112043996 Vartojimo kredito davėjas, Kredito unija 2019-09-23 Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 25 straipsnio 3 dalies 4-6 punktai, 41 straipsnio 2 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 dalis, 32 straipsnio 2 dalis; Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 21, 37, 44, 48 punktai, 3.2, 3.4, 8.2, 19.3, 28.7, 39.4, 39.5, 42.1 ir 42.2 papunkčiai; Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 20.3 ir 32.1 papunkčiai, 33 punktas; Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 03-106 2.1.2 papunktis

Iki 2020 m. kovo 31 d. paskirtas laikinasis administratorius

EDRAUDA, UADBB, 302350714 Draudimo tarpininkas 2019-09-23 Draudimo įstatymo 90(1) straipsnio 1 dalis ir 93 straipsnio 1 dalis
Bauda: 8000 €
IĮ "Aujama-credit", 302653800 Vartojimo kredito davėjas 2019-09-13 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62, 6, 9, 10, 14, 15, 18 ir 22 punktai, 7.1 - 7.6, 17.1 ir 17.2 papunkčiai
Bauda: 10000 €
UAB „Finansų bitė verslui“, 304175555 Sutelktinio finansavimo platformos operatorius 2019-09-09 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, Sutelktinio finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 punktai, 13 straipsnio 2 dalis

Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus

UAB "TIKETA", 300037717 2019-09-06 Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalis
Bauda: 41200 €
Pateiktas skundas (Atmestas)
UAB "PanPay Europe", 304516316 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-08-19 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito, elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, Lietuvos bankui teikimas

Viešas paskelbimas apie neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito, elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, Lietuvos bankui teikimą

Bauda: 16800 €
SatchelPay, UAB , 304628112 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-08-02 Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 9 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83,19 punktas.

Laikinai uždrausti leisti elektroninius pinigus, išskyrus išpirkti kliento turimus elektroninius pinigus ir lėšas, gautas išpirkus elektroninius pinigus, pervesti į kliento vardu atidarytą sąskaitą kitoje kredito, mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų įstaigoje, ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 5 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas. Poveikio priemonė atšaukta 2019 m. lapkričio 18 d.

UAB "deVere E-Money", 304469514 Valiutos keityklos operatorius, Elektroninių pinigų įstaiga 2019-07-22 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas
Bauda: 21600 €
Įspėjimas
UAB Click2Sell / Cardinity, 300110581 Valiutos keityklos operatorius, Mokėjimo įstaiga 2019-07-01 Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Viešas paskelbimas apie neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos bankui teikimą

Bauda: 17150 €
UAB „Nordecum“ , 302535232 Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas, Vartojimo kredito davėjas 2019-05-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Bauda: 12500 €
Linas Strėlis Valdybos narys (-ė)

AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" (Emitentas) , AUGA group, AB (Emitentas)
2019-05-14 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 14 straipsnio a, b punktai
Bauda: 150000 €
Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
Julius Kvaraciejus Valdybos narys (-ė)

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" (Emitentas)
2019-05-14 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 19 straipsnio 11 dalis
Bauda: 17500 €
Pateiktas skundas (Sudaryta taikos sutartis)
UAB ,,INVL Asset Management", 126263073 Valdymo įmonė 2019-05-14 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 Nr. 2017/565 44 straipsnio 4 dalies d punktas ir 60 straipsnio 2 dalies c, d, e punktai; Finansinių priemonių rinkų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. vasario 8 d. iki 2018 m. birželio 14 d.) 13 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1, 2 dalys; Finansinių priemonių rinkų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. birželio 15 d.) 16 straipsnio 2 dalis, 28 straipsnio 1 dalis ir 29 straipsnio 1, 4, 12 dalys, 31 straipsnio 1 ir 3 dalys; Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis; Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150 (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 21 d. iki 2019 m. vasario 20 d.), 7.6 papunktis, 26 punktas; Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 20 d. iki 2019 m. vasario 20 d.), 82 punktas, 142 punktas, 154.2 ir 154.9 papunkčiai
Bauda: 100000 €
Įspėjimas
Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Vartojimo kredito davėjas 2019-04-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas
Bauda: 366 €
Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 15 Pirmyn