Lietuvos bankas
Tipas
Sprendimo priėmimo data
Iš viso rezultatų 227
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė Finansų rinkos dalyvio tipas Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
"Lietuvos energijos gamyba", AB Emitentas 2013-02-12 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis.

Įspėjimas

LITGRID AB Emitentas 2013-12-17 Vertybinių popierių įstaymo 21 straipsnio 5 dalis

Įspėjimas

LTL Kredito unija Kredito unija 2016-02-15 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 12 dalis, 13 straipsnio 1, 4 ir 13 dalys, 32 straipsnio 4 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9, 16, 18 ir 21 punktai, 28.5, 37.5, 39.5 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.2.3, 9.2.4, 9.4.1, 9.4.2 papunkčiai ir 11 bei 12 punktai

Įspėjimas

LTL Kredito unija Kredito unija 2017-10-30 Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalies 2 punktas, 11 dalis, 13 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 43 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 7.3, 9.2, 23.2 papunkčiai, 25 punktas, 37 punktas, 37.15 papunktys, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 21, 22 ir 23 punktai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 9.2.4, 9.4.1, 9.4.7 ir 9.5 papunkčiai

Įspėjimas

Luminor Bank AB Bankas 2015-08-13 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 3 straipsnio 1 dalis

Bauda: 3000 €

Luminor Bank AB Bankas 2018-11-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Bauda: 150220 €

Luminor Bank AB Bankas 2018-02-01 Bankų įstatymo 56 straipsnio 4 dalis

Įspėjimas

Luminor Bank AB Bankas 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis

Įspėjimas

Luminor Lizingas UAB Vartojimo kredito davėjas 2016-08-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 5562 €

Macte Invest FM AB Finansų maklerio įmonė 2016-02-08 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalis ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo 19 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 8 dalis

Įspėjimas

MisterTango, UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2018-05-28 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 ir 9 dalys ir 14(1) straipsnis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 31.3.4 papunktis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 6 dalies 1 punktas ir 8 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis, 41 straipsnio 2 dalis, Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105, 17 punktas; Lietuvos banko duoto nurodymo ištaisyti ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimus neįvykdymas

Bauda: 3176 €

MisterTango, UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2017-11-27 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis

Įspėjimas

MisterTango, UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2016-06-13 Mokėjimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 2 punktas, 3 dalies 4 ir 5 punkTai, 6 dalies 1 punktas, 8 dalies 2 punktas, 12 straipsnio 1 dalis, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 ir 9 dalys, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ 6.9 papunktis, 19 ir 20 punktai, Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 03-172 „Dėl Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams, patvirtinimo“ 20, 30–34, 44, 46 ir 68 punktai, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4, 5 punktai ir 31.3.4 papunktis, Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ 7 ir 17 punktai.

Įspėjimas

Kredito unija 2013-01-24 Lietuvos banko valdybos 2006 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 132 1.1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Kredito unija 2012-12-13 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, 51 straipsnio 1 dalis, 1-asis verslo apskaitos standartas, patvirtintas Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. Nr. VAS-12, Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 105, 2, 3, 4 punktai; Finans7 5staig7 5statymo 31 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai, 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 149 8.1, 17.2.1 papunkčiai, 10, 11, 13, 18, 24, 26 punktai, Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 nutarimo Nr. 38 17.3 papunktis Iki 2013 m. vasario 28 d. paskelbti Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą).
Kredito unija 2012-11-16
Namų kredito unija Kredito unija 2017-08-21 Kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, 51 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 3.7 ir 5.3 papunkčiai; dėl kredito unijos veiklos ir finansinės būklės iškilo grėsmė, kad bus pažeisti indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesai. Iki 2017 m. spalio 20 d. paskelbti Namų kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą). Namų kredito unijos laikinuoju administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“ (juridinio asmens kodas...
Namų kredito unija Kredito unija 2017-05-08 Kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 1 d.) 34 straipsnio 1 punktas, Kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3 punktas ir 4.1 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 201 ,,Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų" 2 punktas

Įspėjimas

Namų kredito unija Kredito unija 2017-09-25 Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 dalis ir 12 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 73 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“, 3 punktas ir 4.1 papunktys.

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

"Paysera LT", UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2014-07-29 Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 240, 18 punktas, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 6.9 papunktis, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 ir 9 dalys, 14 dalis, Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 82, 14 punktas, 27.2.1 papunktis.

Įspėjimas

"Paysera LT", UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2015-08-10 Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 6.9 papunktis, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 dalis ir 9 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 31.1 papunktis, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 942, 4, 7, 8, 11, 12 ir 13 punktai, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 13 straipsnis, 22-ojo verslo apskaitos standarto 11 punktas

Bauda: 11674 €

"Paysera LT", UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2017-12-12 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis; 18-ojo verslo apskaitos standarto 55 punktas; Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 4.14.2, 5.5, 5.7, 6.3, 6.10, 6.11 papunkčiai, 7 ir 8 punktai.

Vadovo nušalinimas

Kredito unija 2013-12-17 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.11 ir 17.3 papunkčiai, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9 ir16 punktai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 24 punktas, 8.1 ir 39.2 papunkčiai

Vadovo nušalinimas

Kredito unija 2017-03-17 Kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 2 ir 3 punktai bei 4.1 papunktis

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Kredito unija 2016-12-05 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 2, 3 punktas, 4.1 papunktis. Iki 2017 m. balandžio 30 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai (toliau – laikinasis atstovas).
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10