Iš viso rezultatų 3
| Aktualumas | Data | Klausimas |
|---|---|---|
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
|
||
|
Kita
|
||
|
|
2021-08-26 | Ar sudarant paskolos sutartį, užtikrinamą laidavimu ir (ar) garantija, finansų įstaigai kyla prievolė laiduotojo ir (ar) garanto atžvilgiu taikyti tokias pat PPTFPĮ nuostatas, kaip klientui (paskolos gavėjui)? Kuris momentas laikytinas dalykinių santykių su laiduotoju ir (ar) garantu pradėjimu, PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme? |
|
|
2019-02-22 | Ar finansų įstaigos, norėdamos įdiegti naują technologinį sprendimą kaip priemonę valdyti pinigų plovimo (PP) ir (ar) terorizmo finansavimo (TF) rizikas, gali prašyti Lietuvos banko įvertinti sprendimo priimtinumą, atitiktį PPTFPĮ reikalavimams (klientų tapatybės nustatymo ir tikrinimo, piniginių operacijų stebėsenos ir kt. etapuose)? Jei taip, gal galite trumpai nurodyti, kokia yra procedūra? Jei ne, gal galite informuoti, kokiu kitu būdu prižiūrimi subjektai gali įsivertinti taikomos technologinės priemonės suderinamumą su PPTFPĮ ir Lietuvos banko rekomendacijomis? |
|
|
2018-07-24 | Kokio lygio pareigas turi eiti PPTFPĮ 2 straipsnio 23 dalyje minimas vyresnysis vadovas? |
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04