Iš viso rezultatų 4
| Aktualumas | Data | Klausimas |
|---|---|---|
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
|
||
|
Tarptautinės finansinės sankcijos
|
||
|
|
2022-12-29 | Ar finansų įstaiga privalo tikrinti klientą, kitą operacijos (sandorio) šalį ir operacijoje (sandoryje) dalyvaujančius bankus, finansų įstaigas dėl taikytinų tarptautinių sankcijų, kai operacija (sandoris) atliekama Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir (ar) SEPA erdvėje? |
|
|
2022-12-29 | Ar tarptautinės finansinės sankcijos taikomos atsiskaitymams už būtinąsias prekes ir paslaugas (pavyzdžiui, maisto prekes, komunalines, medicinos ir pan. paslaugas)? |
|
|
2022-12-29 | Nuo kokios sumos finansų įstaigų atliekamos operacijos ar sandoriai turėtų būti tikrinami dėl atitikties tarptautinėms sankcijoms? Ar šiuo atveju taikytini PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyti kliento tapatybės nustatymo atvejai? |
|
|
2022-07-07 | Ar finansų įstaiga turėtų įvykdyti mokėjimą subjektui, kuriam taikomos Europos Sąjungos sankcijos, pagal sutartį, susitarimą ar įsipareigojimą, sudarytą arba atsiradusį iki datos, kurią subjektui pradėtos taikyti sankcijos? |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-29