Iš viso rezultatų 2
| Aktualumas | Data | Klausimas |
|---|---|---|
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
|
||
|
Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys
|
||
|
|
2019-06-28 | Ar klientas, kurio giminaitis yra politikoje dalyvaujantis asmuo, taip pat turi būti laikomas politikoje dalyvaujančiu asmeniu? |
|
|
2019-02-22 | Kokiuose patikimuose šaltiniuose rekomenduojama patikrinti kliento pateiktą informaciją dėl politikoje dalyvaujančių fizinių asmenų (PEP)? |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-13