Iš viso rezultatų 2
| Klausimas | |
|---|---|
|
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
|
|
|
Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys
|
|
| Ar klientas, kurio giminaitis yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, taip pat turi būti laikomas politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu? | |
| Kokiuose patikimuose šaltiniuose rekomenduojama patikrinti kliento pateiktą informaciją dėl politikoje dalyvaujančių fizinių asmenų (PEP)? | |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-29