Bank of Lithuania

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Workland G20, Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Address:
Workland G20, Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Email address:
[email protected]

Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement Violations of legal acts Enforcement measure
2021-02-10 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 3 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą teikimas

Fine : 30000 €

2023-03-09 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 12, 14 ir 21 dalys, 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 14 straipsnio 5 dalies 2 punktas, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 29 straipsnio 1 dalies 4 ir 10 punktai, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnio 6 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 6, 11, 12, 14, 51.8, 70.1 ir 70.2 punktai, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 46 p.

Fine : 280000 €