Authorization code:
LB000484
List of licenses:
Electronic money institution licence
(
valid from: 2018-12-06
)
Company code:
304940980
LEI code:
485100Q1L5BMF4Y6MI81
Category:
Currency exchange operators, Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity, Insurance brokerage firms
Country:
Lithuania
Correspondence address:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius
Address:
Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius
Email address:
[email protected]
| Enactment date | Violations of legal acts | Enforcement measure |
|---|---|---|
| 2022-03-15 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis. |
Fine : 150000 € |
